InCred Форум  

Вернуться   InCred Форум > Финансовые продукты и услуги > Денежные переводы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.09.2013   #1
valeder
Местный
 
Аватар для valeder
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 204
По умолчанию Перевод за границу

Нерезидент желает сделать банковский перевод в валюте резиденту за границу. Сумма более 5 000 долларов. За границей у резидента есть совместный банковский счет с нерезидентом, еще незадекларированный в налоговой резидентом. Если сделать перевод на этот счет, то какие могут быть ограничения, условия, требования и другое банка? Если такой перевод не положен по закону, то не будет ли проще сделать тогда перевод от резидента нерезиденту? И достаточно ли при переводе на такой счет за границу указывать только одного из его владельцев в реквизитах перевода?
valeder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013   #2
kantafon
Местный
 
Аватар для kantafon
 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 227
По умолчанию Перевод за границу

Распоряжаться счетом могут совместно, а могут и по отдельности. Я встречал, что при платежах можно указывать кого-то одного. Но все это зависит от конкретного банка.
Операции между нерезидентами не ограничены ничем. При оказании обоих владельцев есть опасность того, что будет засвечен счет резидента. Если до этого докапаются, то резиденту грозит штраф от суммы поступлений в размере 75-100%, а если сумма больше 6 млн, то могут впаять до 5 лет тюрьмы.
Платеж от резидента на нерезидента тоже работающий вариант, но в зависимости от банка можно нарваться на кучу вопросов и документов, а потому лучше не делать так.
kantafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013   #3
Dorado
Местный
 
Аватар для Dorado
 
Регистрация: 07.01.2013
Сообщений: 246
По умолчанию Перевод за границу

А не понадобится бумага, которая подтверждает цель перевода?
А еще можно заявить о счете в налоговой. Причем женщины в налоговой сами советуют указать дату открытия счета не более месяца, мол проверять никто не будет, а штраф так не надо платить.
Dorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013   #4
kantafon
Местный
 
Аватар для kantafon
 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 227
По умолчанию Перевод за границу

Если нерезидент переводит нерезиденту, то не понадобится бумажка. штраф за неуведомление составляет копейки. А наказание за незаконные валютные операции очень не слабое. Внесет нерезидент совладелец 200 000 долларов на совместный счет и резиденту светит 3 года. Даже если вероятность такого исхода стремится к нулю, то зачем рисковать.
kantafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013   #5
Dorado
Местный
 
Аватар для Dorado
 
Регистрация: 07.01.2013
Сообщений: 246
По умолчанию Перевод за границу

Если налоговую уведомить, то и незаконных валютных операций не будет. Если до этого движения по счету не было.
Dorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013   #6
kantafon
Местный
 
Аватар для kantafon
 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 227
По умолчанию Перевод за границу

А куда они денутся, если приходных законных операций по иностранным счетам почти нет? Я сказал о незаконной операции.
kantafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013   #7
Dorado
Местный
 
Аватар для Dorado
 
Регистрация: 07.01.2013
Сообщений: 246
По умолчанию Перевод за границу

А если счет чист от операций, то перевод собственных средств легален? А если были операции, но не из РФ, то каким образом налоговая проверит?
Dorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013   #8
kantafon
Местный
 
Аватар для kantafon
 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 227
По умолчанию Перевод за границу

Легален.
Не забывайте про избирательность правоприменения в РФ, если захотят, узнают))
kantafon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot