InCred Форум  

Вернуться   InCred Форум > Финансовые продукты и услуги > Вклады

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.12.2013   #1
mudvol
Местный
 
Аватар для mudvol
 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 142
По умолчанию Контроль над вкладами физлиц

Больше какой суммы вклада наличными в рублях проводится контроль происхождения этих денег и соблюдается ли это правило на практике?
mudvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013   #2
remisinis
Местный
 
Аватар для remisinis
 
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 163
По умолчанию Контроль над вкладами физлиц

В банках при открытии вклада заполняется анкета, не является ли клиент лицом, занимающим гос.должность и не действует ли в его интересах.
Если нет, то вопросов по происхождению не возникает - по законодательству.
remisinis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot