InCred Форум  

Вернуться   InCred Форум > Финансовые продукты и услуги > Все о валюте: Обмен и курсы валюты

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.10.2010   #1
Sobrusanvi
Новичок
 
Аватар для Sobrusanvi
 
Регистрация: 04.07.2012
Сообщений: 27
По умолчанию Нужна ли доверенность при внесении денежных средств

Уважаемые коллеги, подскажите, на какие нормативные док-ты надо ссылаться, при внесение денежных средсв юр. и физич.лиц в кассу банка - по доверенности? И нужна ли доверенность при этом.
Sobrusanvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010   #2
Maliniakdg
Новичок
 
Аватар для Maliniakdg
 
Регистрация: 27.05.2012
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Внесение денежных средств по доверенности

Нормативного документа, разрешающего либо запрещающего внесение денежных средсв юр. и физич.лиц в кассу банка - по доверенности нет, но есть Положение Банка России "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 262-П от 19.08.2004, в соответствии с которым банки сами себе разрабатывают правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. А вот в этих внутренних правилах фантазия банка ограничена только его страхом получить от ЦБ замечание за недостаточную "бдительность"!
Maliniakdg
 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может сотрудник банка по доверенности клиента открыть вклад? petet2 Вклады 11 22.02.2013 22:29
Клиент требует получения денег по доверенности со счета Visa Gold rwyddurvb Банковские карты 3 02.07.2012 01:12
Возможно ли по доверенности получение пластика trm Банковские карты 17 26.06.2012 08:37
Как оформляется расходный кассовый ордер при выдаче денег по доверенности gdc30003y Все о валюте: Обмен и курсы валюты 3 25.05.2010 04:56


Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot