АСВ нашло в «Монолите» и Банке Развития Бизнеса «дробильщиков» вкладов на 140 млн рублей

АСВ нашло в «Монолите» и Банке Развития Бизнеса «дробильщиков» вкладов на 140 млн рублей
21 марта 2014   Мошенничество

Стало известно о том, что в банках «Монолит» и Банк Развития Бизнеса (БРБ), которые были лишены лицензий 5 марта текущего года, выявлены случаи дробления денежных средств, находящихся во вкладах. Как пояснили работники Агентства по страхованию вкладов (АСВ), общий объем вкладов, полученных в результате дробления (дробление - это операция по переводу на счета физических лиц негарантированных со стороны государства средств юридических лиц или разделение розничных вкладов в крупных суммах на более мелкие, в целях их подпадания под страховое возмещение в размере 700 тыс. рублей), в указанных банках превысило 140 млн. рублей. «Дробильщиков» не включат в реестр страховых выплат — чтобы рассчитывать на получение возмещения, им придется вернуть средства в прежнее состояние.

В банке «Монолит» совершено свыше 250-ти подобных операций. По словам представителя Агентства по страхованию вкладов, деньги были перечислены со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (у них были суммы в объемах значительно превышающих 700 тыс. рублей) на счета физических лиц или индивидуальных предпринимателей. По операциям такого рода сумма составляет порядка 72,4 млн. рублей. Кроме того, было установлено 126 случаев дробления крупных вкладов населения, а также счетов юридических лиц с использованием банковской кассы. Общий объем таких операций почти 68 млн. рублей.

В Банке Развития Бизнеса в день, когда была отозвана лицензия, 5 марта, отмечено оформление 5-ти проводок, связанных с зачислением средств со счетов юридических лиц на счета индивидуальных предпринимателей. Общая сумма таких операций - свыше 222 тыс. рублей. Подсчитано, что суммарный объем страховых выплат в пользу клиентов банка "Монолит" и БРБ - 5,2 млрд. рублей. 12, 8 тысяч человек вправе рассчитывать на то, что они получат страховые выплаты.м с

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 918 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 8 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 203 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 91 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 69 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 46 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 195 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 19 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 131 Кризис 24 Криптовалюта 6 Круглый стол 5 Курс валют 109 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 333 МФО 25 Налоги 13 Нефть 28 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 37 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 163 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 26 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 161 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва