АСВ доказало преднамеренное банкротство банка «Первый Экспресс»

АСВ доказало преднамеренное банкротство банка «Первый Экспресс»

Агентству по страхованию вкладов удалось установить ряд признаков, которые можно рассматривать как подтверждение преднамеренности банкротства банка «Первый Экспресс» (Тула) - в этом финансовом учреждении Агентство выступает в качестве конкурсного управляющего. Таково содержание еще одного доклада АСВ о том, как проходит конкурсное производство.

У банка была отозвана лицензия в октябре прошлого года, причиной чего стало низкокачественность активов и недостоверная отчетность, скрывавшая утрату банковского капитала. Как указывал Центробанк, «Первый Экспресс» имел большую степень вовлеченности в кредитование бизнеса владельцев. В декабре того же года банк обанкротился.

Объем компенсаций вкладчикам был оценен в сумму, превышающую 4,5 млрд рублей.

В марте текущего года из Генеральной прокуратуры РФ поступило сообщение о том, что возбуждено уголовное дело против работников органов управления банка «Первый Экспресс» в связи с тем, что они злоупотребляли своими полномочиями. Сотрудники ведомства сделали вывод, что злоупотребления стали причиной невозможности удовлетворения требований банковских кредиторов и, как следствие, банк лишился лицензии.

Как указано в отчете АСВ, в рамках уголовного дела № 53-1-0073-2014, которое было возбуждено Следственным управлением УМВД России по Тульской области 14 марта 2014 года в связи с фактами хищения денежных средств банка и злоупотреблением рабочими полномочиями при кредитовании клиентов, являющихся юридическими лицами, финансовая организация признана в качестве потерпевшей и гражданского истца.

Наряду с этим, конкурсным управляющим была проведена проверка обстоятельств, связанных с банкротством банка. Как следует из релиза АСВ, по итогам проверки для последующего приобщения к материалам уголовного дела в сентябре текущего года на адрес следственного управления УМВД по Тульской области отправлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 196 («Преднамеренное банкротство»), в котором приложено заключение о наличии признаков, свидетельствующих о преднамеренном банкротстве банка. По своим срокам предварительное следствие по уголовному делу было решено продлить до 14 ноября 2014 года.

Кроме того, в АСВ сообщили, что после того, как будет окончательно сформирована доказательная база, они планируют подготовить и направить в арбитражный суд заявление о том, чтобы контролирующие банк лица были привлечены к гражданско-правовой ответственности.

Ведомство составило отчет о ходе взыскания через судебные органы задолженности с банковских заёмщиков. По состоянию на 1 сентября текущего года подано 176 исков в суммарном объеме свыше 7,81 млрд рублей. Суд удовлетворил 32 иска на сумму порядка 1,716 млрд. Конкурсная масса от взыскания задолженности пока пополнилась на 14,7 млн рублей.

Вместе с тем, в суде направлено ещё 34 заявления о признании в качестве недействительных сделок в суммарном объеме 796,1 млн рублей. Удовлетворено 8 исков на сумму 398,4 млн. рублей

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 580 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 256 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 19 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 62 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва