Банк "Фининвест" задерживает проведение платежей подозрительным клиентам

Банк "Фининвест" задерживает проведение платежей подозрительным клиентам

По словам председателя правления банка Наталии Громовой, в банке "Фининвест" задерживаются операции, связанные с проведением платежей юридических лиц в отношении подозрительных клиентов.

В Банке обслуживаются все операции в штатном режиме, но в связи с введением новых нормативных требований, банки теперь обязаны делать запросы по дополнительной информации, и в случае, если она не предоставляется клиентами, банк приостанавливает операции.

Как пояснила Громова, согласно нормам 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма", а также рекомендациям Центробанка, со стороны банка "Фининвест" были направлен ряд соответствующих запросов в адрес клиентов. Двумя клиентами требуемые документы до сих пор не предоставлены, и банк еще месяц назад предложил им закрыть расчетные счета. Объем их платежей составляет от 50-ти до 100 тысяч рублей.

Кроме того, председатель правления банка указала на то, что в последнее время наблюдается создание в блогах искусственного ажиотажа, и появление негативных отзывов о банке, причем, что характерно, авторы подобных отзывов не входят в число клиентов банка.

Как раньше сообщалось, работник колл-центра банка "Фининвест" рассказал, что банк испытывает "временные неудобства в связи с тем, что на отправку платежей юридических лиц по техническим причинам уходит примерно четыре дня, подчеркнув при этом, что "Фининвест" не испытывает каких-либо финансовых затруднений и уж тем более у него нет никаких проблем с Центробанком.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1188 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 12 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 293 банковский кризис 437 Банкоматы 16 Банкротство 98 Бизнес-кредиты 49 Биометрия 5 биткойн 10 Благотворительность 31 Валюта 83 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 84 Долг 57 Доллар 79 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 14 Интернет-Банк 42 Ипотека 203 Карта "Мир" 11 кипр 11 Ключевая ставка 10 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 140 Кризис 24 Криптовалюта 35 Круглый стол 5 Курс валют 134 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 15 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 368 МФО 35 Налоги 20 Нефть 39 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 8 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 36 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 34 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2360 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Приставы 4 Рейтинг 302 Реклама 4 Рубль 234 Санация 9 Санкции 10 Семинары 5 Сотрудничество 246 Соцсети 5 Спонсорство 5 Страхование 33 Суд с банком 35 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 35 ЦБ 183 Центральный Банк 20 Черный список 4 Штраф 5 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва