Банк "Фининвест" задерживает проведение платежей подозрительным клиентам

Банк "Фининвест" задерживает проведение платежей подозрительным клиентам

По словам председателя правления банка Наталии Громовой, в банке "Фининвест" задерживаются операции, связанные с проведением платежей юридических лиц в отношении подозрительных клиентов.

В Банке обслуживаются все операции в штатном режиме, но в связи с введением новых нормативных требований, банки теперь обязаны делать запросы по дополнительной информации, и в случае, если она не предоставляется клиентами, банк приостанавливает операции.

Как пояснила Громова, согласно нормам 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма", а также рекомендациям Центробанка, со стороны банка "Фининвест" были направлен ряд соответствующих запросов в адрес клиентов. Двумя клиентами требуемые документы до сих пор не предоставлены, и банк еще месяц назад предложил им закрыть расчетные счета. Объем их платежей составляет от 50-ти до 100 тысяч рублей.

Кроме того, председатель правления банка указала на то, что в последнее время наблюдается создание в блогах искусственного ажиотажа, и появление негативных отзывов о банке, причем, что характерно, авторы подобных отзывов не входят в число клиентов банка.

Как раньше сообщалось, работник колл-центра банка "Фининвест" рассказал, что банк испытывает "временные неудобства в связи с тем, что на отправку платежей юридических лиц по техническим причинам уходит примерно четыре дня, подчеркнув при этом, что "Фининвест" не испытывает каких-либо финансовых затруднений и уж тем более у него нет никаких проблем с Центробанком.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 580 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 256 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 19 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 62 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва