Банк «Природа» лишился лицензии ЦБ за сомнительные операции

Банк «Природа» лишился лицензии ЦБ  за сомнительные операции
31 января 2014

КБ «Природа» за год перевел нерезидентам по поддельным документам свыше 20 млрд рублей, как выяснили в ЦБ.

В пятницу Банк России лишилл лицензии на осуществление банковских операций у московского комбанка «Природа». Вышеуказанная информация была опубликована в разделе инсайдерских сообщений регулятора.

В ЦБ объясняют применение к финучреждению крайней меры воздействия неисполнением ею федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность и нормативных актов регулятора, а также говорят об неоднократном в течение года применении к банку мер, которые предусмотрены федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Как отмечается, КБ «Природа» «не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, представляемой в Банк России».

Помимо этого, в ЦБ полагают, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Установили, что в течение прошлого года объем денежных средств, которые были перечислены нерезидентам по поддельным документам, превысил 20 млрд рублей.

Регулятор подчеркивает, что применяемые банком «Природа» правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям, а руководители и собственники финучреждения не предприняли нужных действий для нормализации его деятельности.

В КБ «Природа» назначили временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Приостановили полномочия исполнительных органов.

Кредитная организация занималась в основном кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием корпоративных клиентов, она не входит в систему страхования вкладов.

До этого в пятницу ЦБ объявил об отзыве лицензии у Моего Банка.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 812 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 40 Евро 16 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 191 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 17 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 129 Кризис 23 Круглый стол 5 Курс валют 96 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 330 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 27 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 134 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 18 ЦБ 152 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва