Банк «Природа» лишился лицензии ЦБ за сомнительные операции

Банк «Природа» лишился лицензии ЦБ  за сомнительные операции
31 января 2014

КБ «Природа» за год перевел нерезидентам по поддельным документам свыше 20 млрд рублей, как выяснили в ЦБ.

В пятницу Банк России лишилл лицензии на осуществление банковских операций у московского комбанка «Природа». Вышеуказанная информация была опубликована в разделе инсайдерских сообщений регулятора.

В ЦБ объясняют применение к финучреждению крайней меры воздействия неисполнением ею федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность и нормативных актов регулятора, а также говорят об неоднократном в течение года применении к банку мер, которые предусмотрены федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Как отмечается, КБ «Природа» «не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, представляемой в Банк России».

Помимо этого, в ЦБ полагают, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Установили, что в течение прошлого года объем денежных средств, которые были перечислены нерезидентам по поддельным документам, превысил 20 млрд рублей.

Регулятор подчеркивает, что применяемые банком «Природа» правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям, а руководители и собственники финучреждения не предприняли нужных действий для нормализации его деятельности.

В КБ «Природа» назначили временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Приостановили полномочия исполнительных органов.

Кредитная организация занималась в основном кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием корпоративных клиентов, она не входит в систему страхования вкладов.

До этого в пятницу ЦБ объявил об отзыве лицензии у Моего Банка.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1114 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 275 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 97 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 76 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 201 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 24 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 359 МФО 34 Налоги 14 Нефть 36 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2358 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 221 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 242 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 31 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 29 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва