Банк в Москве выдал клиенту кредит на 900 тыс. рублей по поддельному паспорту

Банк в Москве выдал клиенту кредит на 900 тыс. рублей по поддельному паспорту
12 февраля 2014   Мошенничество

5 февраля 2014 года в столице в районе трех часов дня в УВД по САО поступила информация о мошенничестве. Исходя из слов заявителя, являющегося представителем одного из московских финансово-кредитных учреждений, летом прошлого года в банк обратился молодой человек для того чтобы получить кредитные средства в объеме 900 тыс. рублей.

После проверки сотрудниками банка предоставленного пакета документов, клиенту была выдана необходимая сумма, но по окончании прописанного в договоре срока, положеных выплат по кредиту банк не дождался, а с заемщиком никто не смог связаться.

Как показала повторно проведенная проверка, заемщиком для получения кредитных средств была предъявлена подложная справка с места работы, наряду с фальшивым паспортом, в который он вклеил свою фотографию.

В ходе проведенных мероприятий оперативно-розыскного характера 10 февраля сотрудниками угрозыска ОМВД России (Войковский район) подозреваемый был задержан. Им оказался безработный мужчина, проживающий в Подмосковье в возрасте 23-х лет.

В отношении молодого мошенника возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 851 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 42 Доллар 42 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 18 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Круглый стол 5 Курс валют 99 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 28 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 147 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 19 ЦБ 158 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва