ЦБ к административной ответственности привлек пять банков

ЦБ к административной ответственности привлек пять банков
26 декабря 2013   Сбербанк России

ЦБ РФ к административной ответственности привлек Сбербанк, Натиксис Банк, банки «Сунжа» и «Соколовcкий». Об этом говорится в инсайдерской информации, которая размещена на сайте Банка России.

Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Финучреждения привлечены к ответственности на основании первой части данной статьи.

Банк «Сунжа» оштрафовали по двум постановлениям, остальным финучреждениям было вынесено предупреждение. Все вышеуказанные постановления уже вступили в законную силу.

До этого регулятор также заявил о привлечении к ответственности по части первой статьи 15.27 КоАП Сибирского Банка Реконструкции и Развития, в качестве меры наказания избрав предупреждение.

Москва