Собинбанк
Рейтинг банка Собинбанка 3.00

ЦБ к административной ответственности привлек три банка

Регулятор  к административной ответственности привлек Собинбанк, банки «Современные Стандарты Бизнеса» и «Экспресс-Волга». Сведения об этом в среду были размещены на сайте ЦБ.

Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В данных, предоставленных ЦБ подчеркивается, что кредитные организации были привлечены к административной ответственности на основании первой части данной статьи.

Ее формулировка заключается в «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». По этой статье штраф для юридических лиц составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — 10—20 тыс. рублей.

Банк «Современные Стандарты Бизнеса» оштрафовали, Собинбанку и банку «Экспресс-Волга» были вынесены предупреждения. Вышеуказанные постановления в законную силу уже вступили.

 

Москва