ЦБ лишил лицензии Банк24.ру Интрастбанк

ЦБ лишил лицензии Банк24.ру Интрастбанк

С 16 сентября Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций две московские кредитные организации — это Банка24.ру и Интрастбанка. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Исходя из данных регулятора, Банк24.ру не выполнял требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Помимо этого, в течение прошлого года и первого полугодия текущего финучреждение было вовлечено в проведение сомнительных операций в крупных объемах. Также ЦБ отметил, что действующая в Банке24.ру система организации внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов не противодействовала вовлеченности кредитного учреждения в обслуживание теневого сектора экономики.

А Интрастбанк, указывается в сообщении регулятора, не обеспечивал должного исполнения обязательств перед кредиторами и также был вовлечен в проведение сомнительных безналичных операций в крупных объемах. Вместе с тем, правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ, а начальники и собственники финучреждения не совершили действенных мер по нормализации ее работы.

Банк24.ру в конце августа заявил, что Банк России предписал финучреждению «ограничить операции, которые могут быть истолкованы как сомнительные, особенно снятие наличных корпоративными клиентами (в том числе с использованием корпкарт)». Банк позже выпустил релиз, который опровергал слухи о лишении его лицензии.

С середины августа клиенты стали жаловаться, что Интрастбанк не выдает вклады, по которым срок уже истек. В финучреждении тогда сказали, что банк не выдает и не принимает вклады физических лиц «из-за нормативных ограничений». Тем не менее, на прошлой неделе в кредитной организации заверяли, что перед вкладчиками обязательства выполняются, однако денежные проблемы есть.

Эти два финучреждения являются участниками системы страхования вкладов. Как заявило АСВ, денежные выплаты вкладчикам Интрастбанка и Банка24.ру начнут производиться не позже 30 сентября этого года.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 580 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 256 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 19 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 62 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва