ЦБ лишил лицензии Банк24.ру Интрастбанк

ЦБ лишил лицензии Банк24.ру Интрастбанк

С 16 сентября Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций две московские кредитные организации — это Банка24.ру и Интрастбанка. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Исходя из данных регулятора, Банк24.ру не выполнял требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Помимо этого, в течение прошлого года и первого полугодия текущего финучреждение было вовлечено в проведение сомнительных операций в крупных объемах. Также ЦБ отметил, что действующая в Банке24.ру система организации внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов не противодействовала вовлеченности кредитного учреждения в обслуживание теневого сектора экономики.

А Интрастбанк, указывается в сообщении регулятора, не обеспечивал должного исполнения обязательств перед кредиторами и также был вовлечен в проведение сомнительных безналичных операций в крупных объемах. Вместе с тем, правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ, а начальники и собственники финучреждения не совершили действенных мер по нормализации ее работы.

Банк24.ру в конце августа заявил, что Банк России предписал финучреждению «ограничить операции, которые могут быть истолкованы как сомнительные, особенно снятие наличных корпоративными клиентами (в том числе с использованием корпкарт)». Банк позже выпустил релиз, который опровергал слухи о лишении его лицензии.

С середины августа клиенты стали жаловаться, что Интрастбанк не выдает вклады, по которым срок уже истек. В финучреждении тогда сказали, что банк не выдает и не принимает вклады физических лиц «из-за нормативных ограничений». Тем не менее, на прошлой неделе в кредитной организации заверяли, что перед вкладчиками обязательства выполняются, однако денежные проблемы есть.

Эти два финучреждения являются участниками системы страхования вкладов. Как заявило АСВ, денежные выплаты вкладчикам Интрастбанка и Банка24.ру начнут производиться не позже 30 сентября этого года.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1068 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 261 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 9 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 353 МФО 32 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2354 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 214 Санация 7 Санкции 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва