ЦБ лишил лицензии столичный банк «Местный Кредит»

ЦБ лишил лицензии столичный банк «Местный Кредит»
24 апреля 2014   Банкротство, ЦБ

В сообщении на сайте регулятора говорится, что с 24 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Местного Кредита».

Данное решение Центробанк принял решение по причине неисполнения финансовым учреждением федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократного нарушения в течение одного года требований, которые предусмотрены статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регулятор отмечает, что банк «Местный Кредит» не исполнял требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Кредитная организация вместе с тем, была вовлечена в проведение сомнительных операций.

Число сомнительных операций в течение прошлого года клиентов по выводу денежных средств за границу по внешнеторговым договорам был более 5,5 млрд рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Центробанка РФ.

Собственники и руководители финучреждения не предприняли нужных мер, которые направлены на нормализацию его деятельности.

По сведениям Центробанка, «Местный Кредит» не являлся участником системы страхования вкладов, он занимал 699 место в списке российских банков по размеру активов.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 573 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва