ЦБ лишил лицензии столичный банк «Местный Кредит»

ЦБ лишил лицензии столичный банк «Местный Кредит»
24 апреля 2014   Банкротство, ЦБ

В сообщении на сайте регулятора говорится, что с 24 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Местного Кредита».

Данное решение Центробанк принял решение по причине неисполнения финансовым учреждением федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократного нарушения в течение одного года требований, которые предусмотрены статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регулятор отмечает, что банк «Местный Кредит» не исполнял требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Кредитная организация вместе с тем, была вовлечена в проведение сомнительных операций.

Число сомнительных операций в течение прошлого года клиентов по выводу денежных средств за границу по внешнеторговым договорам был более 5,5 млрд рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Центробанка РФ.

Собственники и руководители финучреждения не предприняли нужных мер, которые направлены на нормализацию его деятельности.

По сведениям Центробанка, «Местный Кредит» не являлся участником системы страхования вкладов, он занимал 699 место в списке российских банков по размеру активов.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1074 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 263 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 72 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 20 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 355 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 216 Санация 7 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва