ЦБ лишил лицензии столичный банк «Местный Кредит»

ЦБ лишил лицензии столичный банк «Местный Кредит»
24 апреля 2014   Банкротство, ЦБ

В сообщении на сайте регулятора говорится, что с 24 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Местного Кредита».

Данное решение Центробанк принял решение по причине неисполнения финансовым учреждением федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократного нарушения в течение одного года требований, которые предусмотрены статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регулятор отмечает, что банк «Местный Кредит» не исполнял требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Кредитная организация вместе с тем, была вовлечена в проведение сомнительных операций.

Число сомнительных операций в течение прошлого года клиентов по выводу денежных средств за границу по внешнеторговым договорам был более 5,5 млрд рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Центробанка РФ.

Собственники и руководители финучреждения не предприняли нужных мер, которые направлены на нормализацию его деятельности.

По сведениям Центробанка, «Местный Кредит» не являлся участником системы страхования вкладов, он занимал 699 место в списке российских банков по размеру активов.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 733 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 66 Вклады 262 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 39 Евро 10 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 188 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 15 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 127 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 88 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 324 МФО 22 Налоги 12 Нефть 22 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 26 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 110 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 16 ЦБ 147 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва