ЦБ отозвал лицензию у Рингкомбанка из Ингушетии за сомнительные операции

ЦБ отозвал лицензию у Рингкомбанка из Ингушетии за сомнительные операции
24 февраля 2014   Банкротство

Стало известно о решении Банка России с 24 февраля 2014 года отозвать лицензию на проведение банковских операций у Рингкомбанка (ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский») (Назрань).

Из сообщений пресс-службы Центробанка следует, что на решение о применении к банку крайней меры воздействия повлияли неоднократные в течение года нарушения банком требований, которые предусмотрены ст. 7 (исключая пункт 3) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступный действий, и финансированию терроризма».

ЦБ констатировал, что Банком не соблюдались законодательные требования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступных действий, и финансированию терроризма. По мнению ЦБ, кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции, связанные с выдачей денежной наличности в пользу клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также со счетов физических лиц. Суммарный объем операций такого рода, по данным Центробанка, только за прошлый год составил порядка 6 млрд. рублей.

Те правила внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, которые применялись в Рингкомбанке, не могли соответствовать требованиям, предъявляемым Банком России, вместе с тем, банком несвоевременно направлялась в уполномоченный орган информация по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В Рингкомбанк назначена временная администрация, полномочия которой будут действовать до того момента, когда будет назначен конкурсный управляющий или ликвидатор.

Рингкомбанк участвует в системе страхования вкладов, а отзыв лицензии, как напомнил ЦБ, относится к страховым случаям.

Объем вкладов физических лиц в Рингкомбанке на 1 февраля 2014 года составлял 27,273 млн. рублей. Что касается размера активов, то Рингкомбанк был крупнейшим из 2-х небольших ингушских банков, а в масштабе России находился на 742-м месте на 1 февраля, имея показатель в 899,408 млн. рублей.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1068 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 261 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 9 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 353 МФО 32 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2354 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 214 Санация 7 Санкции 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва