ЦБ отозвал лицензию у Рингкомбанка из Ингушетии за сомнительные операции

ЦБ отозвал лицензию у Рингкомбанка из Ингушетии за сомнительные операции
24 февраля 2014   Банкротство

Стало известно о решении Банка России с 24 февраля 2014 года отозвать лицензию на проведение банковских операций у Рингкомбанка (ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский») (Назрань).

Из сообщений пресс-службы Центробанка следует, что на решение о применении к банку крайней меры воздействия повлияли неоднократные в течение года нарушения банком требований, которые предусмотрены ст. 7 (исключая пункт 3) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступный действий, и финансированию терроризма».

ЦБ констатировал, что Банком не соблюдались законодательные требования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступных действий, и финансированию терроризма. По мнению ЦБ, кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции, связанные с выдачей денежной наличности в пользу клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также со счетов физических лиц. Суммарный объем операций такого рода, по данным Центробанка, только за прошлый год составил порядка 6 млрд. рублей.

Те правила внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, которые применялись в Рингкомбанке, не могли соответствовать требованиям, предъявляемым Банком России, вместе с тем, банком несвоевременно направлялась в уполномоченный орган информация по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В Рингкомбанк назначена временная администрация, полномочия которой будут действовать до того момента, когда будет назначен конкурсный управляющий или ликвидатор.

Рингкомбанк участвует в системе страхования вкладов, а отзыв лицензии, как напомнил ЦБ, относится к страховым случаям.

Объем вкладов физических лиц в Рингкомбанке на 1 февраля 2014 года составлял 27,273 млн. рублей. Что касается размера активов, то Рингкомбанк был крупнейшим из 2-х небольших ингушских банков, а в масштабе России находился на 742-м месте на 1 февраля, имея показатель в 899,408 млн. рублей.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 851 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 42 Доллар 42 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 18 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Круглый стол 5 Курс валют 99 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 28 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 147 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 19 ЦБ 158 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва