ЦБ отозвал лицензию у Рингкомбанка из Ингушетии за сомнительные операции

ЦБ отозвал лицензию у Рингкомбанка из Ингушетии за сомнительные операции
24 февраля 2014   Банкротство

Стало известно о решении Банка России с 24 февраля 2014 года отозвать лицензию на проведение банковских операций у Рингкомбанка (ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский») (Назрань).

Из сообщений пресс-службы Центробанка следует, что на решение о применении к банку крайней меры воздействия повлияли неоднократные в течение года нарушения банком требований, которые предусмотрены ст. 7 (исключая пункт 3) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступный действий, и финансированию терроризма».

ЦБ констатировал, что Банком не соблюдались законодательные требования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступных действий, и финансированию терроризма. По мнению ЦБ, кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции, связанные с выдачей денежной наличности в пользу клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также со счетов физических лиц. Суммарный объем операций такого рода, по данным Центробанка, только за прошлый год составил порядка 6 млрд. рублей.

Те правила внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, которые применялись в Рингкомбанке, не могли соответствовать требованиям, предъявляемым Банком России, вместе с тем, банком несвоевременно направлялась в уполномоченный орган информация по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В Рингкомбанк назначена временная администрация, полномочия которой будут действовать до того момента, когда будет назначен конкурсный управляющий или ликвидатор.

Рингкомбанк участвует в системе страхования вкладов, а отзыв лицензии, как напомнил ЦБ, относится к страховым случаям.

Объем вкладов физических лиц в Рингкомбанке на 1 февраля 2014 года составлял 27,273 млн. рублей. Что касается размера активов, то Рингкомбанк был крупнейшим из 2-х небольших ингушских банков, а в масштабе России находился на 742-м месте на 1 февраля, имея показатель в 899,408 млн. рублей.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 974 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 9 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 230 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 92 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 72 Вклады 266 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 50 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 132 Кризис 24 Криптовалюта 9 Круглый стол 5 Курс валют 118 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 335 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2347 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 184 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 165 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва