Невский банк
Рейтинг банка Невского банка 4.00

ЦБ привлек к административной ответственности Невский Банк

ЦБ привлек к административной ответственности Невский Банк

Банк России привлек к административной ответственности Невский Банк (ОАО «Невский народный банк») за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Как следует из сообщения регулятора, банку вменяются нарушения, которые подпадают под первую часть указанной статьи, сформулированную следующим образом: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях не раскрывает.

Невскому Банку вынесено предупреждение. Постановление в пятницу вступило в законную силу.

Москва