Банк Жилищного Финансирования
Рейтинг банка Банка Жилищного Финансирования 2.80

ЦБ за нарушение закона об отмывании денег наказал два банка

ЦБ за нарушение закона об отмывании денег наказал два банка

Банком России к административной ответственности были привлечены Евразийский Банк и Банк Жилищного Финансирования. Об этом говорит инсайдерская информация, которая была размещена на сайте ЦБ во вторник.

Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Эти два банка привлечены к ответственности по первой части данной статьи.

Банк Жилищного Финансирования оштрафовали, Евразийскому Банку вынесли предупреждение. Вышеуказанные постановления уже вступили в законную силу.

Москва