ЦБ за нарушение закона об отмывании денег наказал Златкомбанк

ЦБ за нарушение закона об отмывании денег наказал Златкомбанк
6 декабря 2013   Мошенничество, ЦБ

Банк России привлек к административной ответсвенности Златкомбанк, в качестве меры наказания избрав штраф. Данная инсайдерская информация  была размещена на сайте регулятора в пятницу.

Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлекли к ответственности по первой части данной статьи.

Регулятор в четверг сообщил также о привлечении к административной ответственности в рамках первой части статьи 15.27 КоАП НКО «Фидбэк». Также в качестве меры наказания  избран штраф. Уже все постановления вступили в законную силу.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1079 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 265 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 56 Доллар 74 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 42 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 20 Круглый стол 5 Курс валют 128 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 355 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 217 Санация 8 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 174 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва