ЦБ за сомнительные операции отозвал лицензию у кемеровского Банка Развития Бизнеса

ЦБ за сомнительные операции отозвал лицензию у кемеровского Банка Развития Бизнеса
5 марта 2014   Банкротство

ЦБ кемеровский банк уличил в сомнительных операциях на 4,8 млрд рублей.

С 5 марта 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») из Кемерово. Данную информацию опубликовали на сайте регулятора.

Крайнюю меру воздействия применили к кредитной организации по причине неоднократных в течение года нарушений ею требований ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поясняет пресс-служба ЦБ. Банк, как подчеркивается, не соблюдал требования данного закона в части направления в уполномоченный орган сведений об операциях, которые подлежат обязательному контролю, и надлежит идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля, применяемые банком, не соответствовали требованиям Банка России.

ЦБ установил также, что Банк Развития Бизнеса был вовлечен «в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме». По сведениям регулятора, общий объем данных операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.

В кредитную организацию назначили временную администрацию, полномочия исполнительных органов приостановили.

ЦБ напоминает, что Банк Развития Бизнеса является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии — страховой случай.

На 1 февраля 2014 года банк занимал 607-е место в РФ по объему вкладов физлиц с показателем 287,203 млн рублей. Показатель за год с небольшим (с начала 2013-го) увеличился на 14%.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1072 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 262 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 354 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 216 Санация 7 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва