Дело в отношении главаря «подпольных банкиров», отмывавших по 90 млрд рублей в год, передано в суд

Дело в отношении главаря «подпольных банкиров», отмывавших по 90 млрд рублей в год, передано в суд

Как сообщило ГУ МВД России, следователями завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Артема Сисакяна, главы «подпольных банкиров», занимавшихся отмыванием денег ежегодно в сумме порядка 90 млрд. рублей.

Как отметило ведомство, в результате следствия было установлено, что Сисакян с тремя подельниками в период с декабря 2009 года по октябрь 2010 года осуществляли незаконную банковскую деятельность, для чего они пользовались счетами нескольких фирм, находящихся у них под контролем. Счета были открыты в коммерческом банке. В ходе операций, связанных с обналичиванием денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также денежными переводами без открытия счета, участники преступной группы смогли извлечь доход в сумме порядка 8 млн. рублей. Во время следствия Сисакян внезапно заболел, вследствие чего материалы его уголовного дела были определены в отдельное производство, а материалы о противоправных действиях его сообщников еще в июне 2012 года были перенаправлены в суд.

В итоге Сисакян снова стал проводить незаконные операции, для чего им был создан еще один «теневой банк». Основываясь на версии следователей, становится понятно, что в период с апреля 2010 по март 2012 года Сисакян в столице входил в состав организованной группировки и, не имея спецразрешения, а также нарушая требования российского законодательства, за проценты (в качестве денежного вознаграждения) от оборотов по совершенным сделкам, продолжать заниматься незаконными банковскими операциями.

Например, в пункте обмена валют мошенники занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, денежными переводами по поручению физических лиц без открытия счетов в банках. Для реализации всех этих преступных махинаций злоумышленники пользовались счетами 39 подконтрольных им организаций, которые были открыты в другом коммерческом учреждении. За неполных два года злоумышленникам удалось извлечь доход в сумме, превысившей 51 млн рублей.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1072 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 262 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 354 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 216 Санация 7 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва