Дело в отношении главаря «подпольных банкиров», отмывавших по 90 млрд рублей в год, передано в суд

Дело в отношении главаря «подпольных банкиров», отмывавших по 90 млрд рублей в год, передано в суд

Как сообщило ГУ МВД России, следователями завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Артема Сисакяна, главы «подпольных банкиров», занимавшихся отмыванием денег ежегодно в сумме порядка 90 млрд. рублей.

Как отметило ведомство, в результате следствия было установлено, что Сисакян с тремя подельниками в период с декабря 2009 года по октябрь 2010 года осуществляли незаконную банковскую деятельность, для чего они пользовались счетами нескольких фирм, находящихся у них под контролем. Счета были открыты в коммерческом банке. В ходе операций, связанных с обналичиванием денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также денежными переводами без открытия счета, участники преступной группы смогли извлечь доход в сумме порядка 8 млн. рублей. Во время следствия Сисакян внезапно заболел, вследствие чего материалы его уголовного дела были определены в отдельное производство, а материалы о противоправных действиях его сообщников еще в июне 2012 года были перенаправлены в суд.

В итоге Сисакян снова стал проводить незаконные операции, для чего им был создан еще один «теневой банк». Основываясь на версии следователей, становится понятно, что в период с апреля 2010 по март 2012 года Сисакян в столице входил в состав организованной группировки и, не имея спецразрешения, а также нарушая требования российского законодательства, за проценты (в качестве денежного вознаграждения) от оборотов по совершенным сделкам, продолжать заниматься незаконными банковскими операциями.

Например, в пункте обмена валют мошенники занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, денежными переводами по поручению физических лиц без открытия счетов в банках. Для реализации всех этих преступных махинаций злоумышленники пользовались счетами 39 подконтрольных им организаций, которые были открыты в другом коммерческом учреждении. За неполных два года злоумышленникам удалось извлечь доход в сумме, превысившей 51 млн рублей.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 884 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 8 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 90 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 68 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 43 Доллар 44 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 19 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Криптовалюта 5 Круглый стол 5 Курс валют 106 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 153 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 160 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва