Департамент безопасности АКБ «РУССЛАВБАНК» смог выявить организованную группу мошенников в Рязани

Департамент безопасности АКБ «РУССЛАВБАНК» смог выявить организованную группу мошенников в Рязани
31 марта 2014   Мошенничество

Итогом проведенных работниками Департамента безопасности коммерческого банка «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) оперативных мер стало установление лиц, совершивших в составе организованной преступной группы мошеннические действия в отношении вышеуказанного банка.

В апреле прошлого года, гражданка Б. во время предоставления ей кредитных средств в объеме 149 695 руб. предъявила в Рязанский Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) пакет фальшивых документов, состоящий из справки по форме 2 НДФЛ и копии трудовой книжки, заверенной печатью одного из коммерческих учреждений.

В ходе совместных с сотрудниками правоохранительных органов мероприятий удалось установить, что действия гражданки Б. были согласованы с организованной преступной группой - их личности следствие тоже установило.

В феврале 2014 года со стороны Департамента безопасности АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) было направлено заявление в УМВД России по Рязанской области с просьбой возбудить уголовное дело в связи с фактом мошенничества и привлечь преступников к ответственности.

27 февраля этого года Следственная часть СУ УМВД России по Рязанской области по факту совершения мошенничества организованной преступной группой, возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По отношению к лицам, уличенным в противоправных действиях, была избрана соответствующая мера пресечения. На данном этапе расследование не закончено.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 572 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 5 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва