Департамент безопасности АКБ «РУССЛАВБАНК» смог выявить организованную группу мошенников в Рязани

Департамент безопасности АКБ «РУССЛАВБАНК» смог выявить организованную группу мошенников в Рязани
31 марта 2014   Мошенничество

Итогом проведенных работниками Департамента безопасности коммерческого банка «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) оперативных мер стало установление лиц, совершивших в составе организованной преступной группы мошеннические действия в отношении вышеуказанного банка.

В апреле прошлого года, гражданка Б. во время предоставления ей кредитных средств в объеме 149 695 руб. предъявила в Рязанский Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) пакет фальшивых документов, состоящий из справки по форме 2 НДФЛ и копии трудовой книжки, заверенной печатью одного из коммерческих учреждений.

В ходе совместных с сотрудниками правоохранительных органов мероприятий удалось установить, что действия гражданки Б. были согласованы с организованной преступной группой - их личности следствие тоже установило.

В феврале 2014 года со стороны Департамента безопасности АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) было направлено заявление в УМВД России по Рязанской области с просьбой возбудить уголовное дело в связи с фактом мошенничества и привлечь преступников к ответственности.

27 февраля этого года Следственная часть СУ УМВД России по Рязанской области по факту совершения мошенничества организованной преступной группой, возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По отношению к лицам, уличенным в противоправных действиях, была избрана соответствующая мера пресечения. На данном этапе расследование не закончено.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1074 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 263 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 72 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 20 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 355 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 216 Санация 7 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва