Deutsche Bank подозревает жителей России в проведении сомнительных операций

Deutsche Bank подозревает жителей России в проведении сомнительных операций
8 июня 2015   Мошенничество

Как сообщает Bloomberg, в Deutsche Bank началась внутренняя проверка отмывания денег клиентами, проживающими в России, в котором может быть транзакций на $6 млрд, проведенных за последние 4 года. Расследование в указанном банке проведено по просьбе Банка России. ЦБ заинтересовала деятельность целого ряда лиц и организаций, работающих на фондовом рынке.

Специалисты немецкого банка изучили информацию периода 2011-2015 гг. и уже поставили в известность о результатах своих поисках финансовые власти Германии, Великобритании, а также Европейский Центральный Банк.

Российские клиенты совершали транзакции в валюте России через Deutsche Bank. Параллельно в Лондоне совершались такие же операции с аналогичными активами, но только в валюте США. Таким образом средства можно было спокойно вывести из страны. Участие представителей Deutsche Bank в совершении сделок находится на стадии изучения.

Deutsche Bank - один из крупнейших инвестиционных банков, работающих на рынке нашей страны. Штат российского подразделения компании насчитывает свыше 1 тыс. человек.

В апреле банку был выписан штраф со стороны властей США и Великобритании, так как банк был уличен в манипулировании процентными ставками на $2,5 млрд., сумма штрафа стала крупнейшей в истории известного банка. Чтобы урегулировать претензии от разных стран, банку за три последних года пришлось потратить порядка $8 млрд долларов.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 813 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 40 Евро 16 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 191 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 17 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 129 Кризис 23 Круглый стол 5 Курс валют 96 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 330 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 28 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 134 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 18 ЦБ 152 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва