Deutsche Bank подозревает жителей России в проведении сомнительных операций

Deutsche Bank подозревает жителей России в проведении сомнительных операций
8 июня 2015   Мошенничество

Как сообщает Bloomberg, в Deutsche Bank началась внутренняя проверка отмывания денег клиентами, проживающими в России, в котором может быть транзакций на $6 млрд, проведенных за последние 4 года. Расследование в указанном банке проведено по просьбе Банка России. ЦБ заинтересовала деятельность целого ряда лиц и организаций, работающих на фондовом рынке.

Специалисты немецкого банка изучили информацию периода 2011-2015 гг. и уже поставили в известность о результатах своих поисках финансовые власти Германии, Великобритании, а также Европейский Центральный Банк.

Российские клиенты совершали транзакции в валюте России через Deutsche Bank. Параллельно в Лондоне совершались такие же операции с аналогичными активами, но только в валюте США. Таким образом средства можно было спокойно вывести из страны. Участие представителей Deutsche Bank в совершении сделок находится на стадии изучения.

Deutsche Bank - один из крупнейших инвестиционных банков, работающих на рынке нашей страны. Штат российского подразделения компании насчитывает свыше 1 тыс. человек.

В апреле банку был выписан штраф со стороны властей США и Великобритании, так как банк был уличен в манипулировании процентными ставками на $2,5 млрд., сумма штрафа стала крупнейшей в истории известного банка. Чтобы урегулировать претензии от разных стран, банку за три последних года пришлось потратить порядка $8 млрд долларов.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 572 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 5 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва