ФиаБанк привлек к ответственности скомпрометировавших себя сотрудников

В апреле 2012 года сотрудники Службы Безопасности ФиаБанка обнаружили признаки мошенничества, а именно - фиктивное получение ипотечного кредита и последующие обналичивание средств материнского капитала, к которым могли иметь причастность несколько банковских работников и другие лица.

Чтобы «очистить» кадровый состав Банка от сотрудников, которые себя скомпрометировали с привлечением виновных к уголовной ответственности, служба банка собрала первичные доказательства мошенничества и в конце апреля 2012 года они были переданы в полицию.

7 мая текущего года стало известно, что Автозаводской районный суд вынес приговор группе лиц, которые обвинялись в совершении мошеннических действий, и назначил им наказание в виде лишения свободы от 3,5 до 5 лет. В том числе, приговор был вынесен и бывшему юрисконсульту Банка Сергею Панисову - при его непосредственном участии совершались мошеннические действия, - Панисов приговорен к 4-м годам лишения свободы. В настоящее время он арестован и пребывает в местах заключения. Наряду с этим, руководство ФиаБанка выступил с инициативой по увольнению сотрудников, халатность которых позволила мошенникам совершить преступление.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 887 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 8 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 90 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 68 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 43 Доллар 44 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 19 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Криптовалюта 5 Круглый стол 5 Курс валют 107 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 154 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 25 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 160 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва