Фигурантами уголовного дела, связанного с Мастер-Банком, являются уже полтора десятка человек

Фигурантами уголовного дела, связанного с Мастер-Банком, являются уже полтора десятка человек
19 марта 2014   Мошенничество

Министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым во время его интервью было заявлено о том, что возбуждение уголовных дел осуществляется примерно в отношении одной трети материалов, которые поступают из АСВ и Банка России, так как в некоторых случаях в поступающей информации отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, а обнаруженные нарушения можно регламентировать с использованием налогового или гражданского законодательства.

Как только прошла проверка материалов о проведении сомнительных операций в 2011 году, пришедших из Банка России, были приняты решения о возбуждении 16-ти уголовных дел по отношению к руководителям и сотрудникам банков, в 2012 году — 26 уголовных дел, а в прошлом году — 27. По материалам, которые были получены из Агентства страхования вкладов, за три прошедших года было возбуждено 53 уголовных дела.

Кроме того, глава МВД отметил, что собственники финансово-кредитных организаций крайне изредка осуществляют непосредственное руководство банком. Все функции по оперативному управлению возложены на наемных менеджеров. И естественно, вся ответственность за то, что банк занимается незаконной деятельность, лежит, в первую очередь, на них. Расследования уголовных дел именно этой категории всегда отличаются тем, что они особо сложны, и доказать то, что собственники банка причастны к противоправным действиям получается далеко не всегда.

Тем не менее, подчеркнул Колокольцев, это не означает, что собственников или фактических владельцев банков не привлекают к уголовной ответственности. К примеру, в июле прошлого года за организацию преступного сообщества, которое было создано для осуществления противоправной финансовой деятельности, сотрудниками полиции произвели задержание фактического владельца банка «Окский» и Маст-Банка Сергея Магина. Лица, участвовавшие в сообществе, незаконно обналичивали денежные средства и выводили их за пределы нашей страны. В уголовном деле, связанном с Мастер-Банком, по словам Владимира Колокольцева, фигурируют уже порядка полутора десятков человек.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 850 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 41 Доллар 42 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 17 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Круглый стол 5 Курс валют 98 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 28 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 147 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 19 ЦБ 158 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва