Лицензии лишен Златкомбанка, аннулирована она у Экономикс-Банка и Си Ди Би Банка

Лицензии лишен Златкомбанка, аннулирована она у Экономикс-Банка и Си Ди Би Банка

6 декабря, решением Банка России была отозвана одна банковская лицензия и две аннулированы, и коснулось это трех банков: столичного Златкомбанка, Экономикс-Банка и краснодарского Си Ди Би Банка. Решения об этом опубликованы пресс-службой Центробанка.

Златкомбанк (регномер 568) утратил лицензию. По мнению регулятора, его деятельность была сопряжена с неоднократными нарушениями законодательства и нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступно полученных доходов, и финансированию терроризма - банк несвоевременно, неполно и некорректно направлял в уполномоченный орган сведения об операциях, которые было необходимо обязательно контролировать. По данным ЦБ, Златкомбанк проводил сомнительные транзитные операции, а также операции по выводу денежных средств за рубеж для их последующего обналичивания.

Банком систематически занижалась величины принимаемого кредитного риска, из-за чего от него регулятор неоднократно требовал досоздать резервы на возможные потери. 4 раза за прошедший год Банком России применялись в отношении Златкомбанка надзорные меры надзорного, в том числе дважды вводились ограничения и единожды ему запрещалось привлекать денежные средства физлиц.

Также, по мнению Центробанка, работа Златкомбанка содержала признаки, подтверждающие недобросовестные действия руководства, выводящего ликвидные активы с ущербом интересам кредиторов и вкладчиков. Информация об операциях, которые проводил банк, с признаками уголовно наказуемых деяний, будет направлена ЦБ в правоохранительные органы.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 293 Аналитика 1929 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 17 Банковская гарантия 5 Банковские прогнозы 414 банковский кризис 437 Банкоматы 31 Банкротство 104 Бизнес-кредиты 50 Биометрия 18 биткойн 16 БКИ 6 Благотворительность 32 Валюта 112 Вклады 281 Выставки 13 Дебетовая карта 9 Денежные переводы 94 Долг 93 Доллар 136 Евро 31 Зарплата 5 Знаменательная дата 8 Золото 5 Инвестиции 28 Интернет-Банк 45 Инфляция 4 Ипотека 250 Карта "Мир" 21 Кибербезопасность 12 кипр 11 Ключевая ставка 12 Коллекторы 32 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 162 Кризис 35 Криптовалюта 92 Круглый стол 5 Крым 7 Курс валют 159 Кэшбэк 4 Лизинг 5 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 8 Минфин 18 Мобильный банк 35 Монеты 10 Мошенничество 440 МФО 47 Налоги 62 Нефть 57 Новый закон 13 НПФ 13 Облигации 9 Обмен валюты 6 Обыск 4 ограбление 4 Опрос 11 Отзыв лицензии 52 Открытие нового офиса 15 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 5 Ошибка банка 4 Пенсия 65 Потребительские кредиты 44 Почта России 4 Пресс-релиз 2407 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Приставы 6 Происшествия 27 Рейтинг 316 Реклама 4 Роботы 6 Рубль 332 Санация 10 Санкции 69 Семинары 5 Сотрудничество 256 Соцсети 8 Спонсорство 5 Страхование 42 Суд с банком 45 ФАС 6 Фестиваль 6 ФНС 7 Форум 39 Хакеры 77 ЦБ 227 Центральный Банк 20 Черный список 5 Штраф 13 Экономика 12 Юрлицам 8
Москва