Менеджер банка на Камчатке присваивала деньги клиентов

Менеджер банка на Камчатке присваивала деньги клиентов
19 февраля 2014   Мошенничество

При помощи махинаций 22-летняя женщина присвоила свыше 300 тыс. рублей. Работница одного из банков занималась оформлением кредитов на клиентов банка, но при этом денежные средства присваивала. Благодаря сотрудникам службы безопасности банка и полиции, мошенница была выявлена. По факту хищения денег полиция возбудила уголовное дело и приступила к его расследованию.

Обман раскрылся в августе 2013 года, когда граждане стали получать на свои мобильные телефоны смс-сообщения с информацией, что они числятся в задолжниках по оплате кредитов. В ходе разбирательств, к примеру, стало ясно, что на одного жителя Камчатки был оформлен кредит на 240 тысяч рублей, о котором, естественно, ничего не мог знать.

В сентябре прошлого года службой безопасности банка было проведено внутреннее расследование и установлено, что жалобы поступили от клиентов, находившихся на обслуживании у одного и того же сотрудника. Для того чтобы оформить тот или иной кредит, мошенница направляла в главный офис, расположенный в Хабаровске, только ксерокопии документов, поэтому сразу выяснить подлинность заявлений от подставных граждан было сложно. Тем временем служащая банка спокойно пользовалась кредитными картами, которые были открыты на граждан.

В процессе расследования уголовного дела по факту мошенничества, подозреваемая признала свою вину. В отношении неё в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Согласно закону, она может получить наказание в виде ограничения свободы сроком до 2-х лет, или ареста сроком до 4-х месяцев, или лишения свободы сроком до 2-х лет.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 975 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 10 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 230 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 92 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 72 Вклады 266 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 50 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 132 Кризис 24 Криптовалюта 9 Круглый стол 5 Курс валют 118 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 335 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2347 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 184 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 165 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва