МВД проведены обыски в банках, подозреваемых в теневой деятельности

МВД проведены обыски в банках, подозреваемых в теневой деятельности

Министерством внутренних дел совместно с сотрудниками Следственного департамента была проведена серия обысков в ряде финансовых организаций ( ИпоТекБанк, Коммерческий Банк Развития, Международный Банк Финансов и Инвестиций, филиал «Московский» (Профессиональный Кредитный Банк)).

Подобные мероприятия были проведены и в Московском регионе и Кемеровской области с целью противодействия легализации доходов, которые получены преступным образом, и выводу капитала за рубеж вне рамок закона. Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность», на основании решения Тверского райсуда фигуранты этого дела в количестве шести человек находятся под домашним арестом. По информации, которой располагает следствие, только за 2012—2013 годы преступникам удалось вывести в теневой сектор экономики более 3,5 млрд. рублей.

Также следователи установили, что незаконные финансовые операции были проведены при помощи нескольких подконтрольных преступникам коммерческих банков, в том числе и вышеназванных. Как следует из материалов МВД, транзакции проводились с использованием реквизитов, принадлежащих десяткам фиктивных организаций. Все данные об участии этих финансовых организаций в махинациях отправлены в Центробанк. В общей сложности сотрудниками МВД было проведено порядка 30-ти обысков в помещениях, где располагались финансово-кредитные учреждения. Для проникновения в единый «сервисный центр» обнальщиков, находящийся в одном из старинных московских особняков в самом центре и имеющий для защиты высокоуровневые бронированные конструкции, бойцы СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России применили комплекс специальных технических средств. В ходе обысков следователи изъяли свыше 40 печатей юридических лиц, в том числе тех, которые зарегистрированы в офшорах, оригиналы уставной учредительной документации, копии паспортов и трудовых книжек, электронные ключи к системе удаленного доступа управления финансами, компьютеры, черновики с информацией по совершенным операциям и другие документы с доказательственным значением для дальнейшего расследования.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1110 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 275 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 96 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 75 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 22 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 359 МФО 34 Налоги 14 Нефть 35 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2357 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 221 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 242 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 31 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 29 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва