МВД проведены обыски в банках, подозреваемых в теневой деятельности

МВД проведены обыски в банках, подозреваемых в теневой деятельности

Министерством внутренних дел совместно с сотрудниками Следственного департамента была проведена серия обысков в ряде финансовых организаций ( ИпоТекБанк, Коммерческий Банк Развития, Международный Банк Финансов и Инвестиций, филиал «Московский» (Профессиональный Кредитный Банк)).

Подобные мероприятия были проведены и в Московском регионе и Кемеровской области с целью противодействия легализации доходов, которые получены преступным образом, и выводу капитала за рубеж вне рамок закона. Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность», на основании решения Тверского райсуда фигуранты этого дела в количестве шести человек находятся под домашним арестом. По информации, которой располагает следствие, только за 2012—2013 годы преступникам удалось вывести в теневой сектор экономики более 3,5 млрд. рублей.

Также следователи установили, что незаконные финансовые операции были проведены при помощи нескольких подконтрольных преступникам коммерческих банков, в том числе и вышеназванных. Как следует из материалов МВД, транзакции проводились с использованием реквизитов, принадлежащих десяткам фиктивных организаций. Все данные об участии этих финансовых организаций в махинациях отправлены в Центробанк. В общей сложности сотрудниками МВД было проведено порядка 30-ти обысков в помещениях, где располагались финансово-кредитные учреждения. Для проникновения в единый «сервисный центр» обнальщиков, находящийся в одном из старинных московских особняков в самом центре и имеющий для защиты высокоуровневые бронированные конструкции, бойцы СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России применили комплекс специальных технических средств. В ходе обысков следователи изъяли свыше 40 печатей юридических лиц, в том числе тех, которые зарегистрированы в офшорах, оригиналы уставной учредительной документации, копии паспортов и трудовых книжек, электронные ключи к системе удаленного доступа управления финансами, компьютеры, черновики с информацией по совершенным операциям и другие документы с доказательственным значением для дальнейшего расследования.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 575 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 255 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва