МВД проведены обыски в банках, подозреваемых в теневой деятельности

МВД проведены обыски в банках, подозреваемых в теневой деятельности

Министерством внутренних дел совместно с сотрудниками Следственного департамента была проведена серия обысков в ряде финансовых организаций ( ИпоТекБанк, Коммерческий Банк Развития, Международный Банк Финансов и Инвестиций, филиал «Московский» (Профессиональный Кредитный Банк)).

Подобные мероприятия были проведены и в Московском регионе и Кемеровской области с целью противодействия легализации доходов, которые получены преступным образом, и выводу капитала за рубеж вне рамок закона. Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность», на основании решения Тверского райсуда фигуранты этого дела в количестве шести человек находятся под домашним арестом. По информации, которой располагает следствие, только за 2012—2013 годы преступникам удалось вывести в теневой сектор экономики более 3,5 млрд. рублей.

Также следователи установили, что незаконные финансовые операции были проведены при помощи нескольких подконтрольных преступникам коммерческих банков, в том числе и вышеназванных. Как следует из материалов МВД, транзакции проводились с использованием реквизитов, принадлежащих десяткам фиктивных организаций. Все данные об участии этих финансовых организаций в махинациях отправлены в Центробанк. В общей сложности сотрудниками МВД было проведено порядка 30-ти обысков в помещениях, где располагались финансово-кредитные учреждения. Для проникновения в единый «сервисный центр» обнальщиков, находящийся в одном из старинных московских особняков в самом центре и имеющий для защиты высокоуровневые бронированные конструкции, бойцы СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России применили комплекс специальных технических средств. В ходе обысков следователи изъяли свыше 40 печатей юридических лиц, в том числе тех, которые зарегистрированы в офшорах, оригиналы уставной учредительной документации, копии паспортов и трудовых книжек, электронные ключи к системе удаленного доступа управления финансами, компьютеры, черновики с информацией по совершенным операциям и другие документы с доказательственным значением для дальнейшего расследования.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 971 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 9 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 229 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 92 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 70 Вклады 266 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 49 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 132 Кризис 24 Криптовалюта 9 Круглый стол 5 Курс валют 118 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 334 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2347 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 184 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 164 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва