О возбуждении МВД уголовного дела на клиентов лишенного лицензии Русского Земельного Банка

О возбуждении МВД уголовного дела на клиентов лишенного лицензии Русского Земельного Банка

По сообщениям наших источников, лишившийся лицензии в марте этого года Русский Земельный Банк стал одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного ещё в июне. Центробанк обратился с заявлением к правоохранительным органам, но данная информация им никак не комментируется. Тем не менее, по словам представителя Росфинмониторинга, ведомство знает о возбуждении дела, но раскрывать детали отказалось.

На основании попавшего в распоряжение издания постановления, уголовное дело возбуждено в отношении нескольких клиентов Русского Земельного Банка, подозреваемых в уклонении от репатриации валютных средств (ст. 193 Уголовного кодекса). Лицами, которых ещё не удалось установить, действовавшими от имени руководства компании «Комплекс-СТ», в июне 2012 года был оформлен внешнеторговый контракт между компанией Geli Leines Ltd. (Кипр) на поставку оборудования. В Банк были представлены соответствующие товарно-транспортные накладные. В период с 5 июля по 13 августа 2012 года расчетный счет «Комплекса-СТ» "похудел" на 6,6 млн евро и $26,1 млн - именно такие суммы были переведены на счета Geli Leines.

В ходе доследственной проверки была установлена недействительность товарно-транспортных накладных. Как указано в постановлении, согласно закону о валютном регулировании компания «Комплекс-СТ» была обязана не позднее конца того же 2012 года обеспечить возврат в нашу страну средств, которые были выплачены одной из кипрских компаний (указана выше) за товары, так и не доставленные в Россию. Но огромные по размерам средства в валюте компанией не были возвращены. По словам близкого к банку источника газеты, Центробанк обратился к правоохранительным органам с просьбой о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК ("мошенничество"), но в этом ему было отказано.

В 2012 году далеко не во всех банках существовал отлаженный механизм контроля, и регулятором было рекомендовано, чтобы банки сами договаривались с Федеральной таможенной службой о прямых запросах в письменной форме, но так поступали не все. Если компания в положенный срок не смогла вернуть средства в страну, то к этому можно было относиться как к умышленной схеме вывода средств. А сегодняшний день можно сказать, что банки в автоматическом режиме осуществляют мониторинг ситуации относительно своих клиентов на таможне и число такого рода схем уменьшилось.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 976 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 10 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 231 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 92 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 72 Вклады 266 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 51 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 132 Кризис 24 Криптовалюта 9 Круглый стол 5 Курс валют 118 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 335 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2347 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 184 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 165 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва