Об аресте экс-председателя ПРБ и бенефициара банка

Об аресте экс-председателя ПРБ и бенефициара банка
26 сентября 2014   Банкротство, Мошенничество

Мы немного прояснили детали уголовного дела, возбужденного в связи с махинациями в ПРБ (Первый Республиканский Банк). В рамках данного дела стало известно о задержании в столице во вторник бывшего председателя правления Банка Олега Курбатова, вице-президента Банка Сергея Айрапетяна и бизнесмена Гагика Балаяна. В четверг на основании постановления суда все трое находятся под стражей.

Основавший Фонд содействия малому бизнесу Балаян, который, по мнению правоохранительных органов, выступает в качестве конечного бенефициара банка, задержан оперативниками в аэропорту Шереметьево - Балаян приехал в Москву из Ниццы. Во Франции бизнесмен находился несколько дней - он отмечал свой день рождения. Айрапетян задержан в одном из московских ресторанов, а Курбатов — тоже в Москве, но в своей квартире. В отношении всех троих со стороны следственного департамента МВД вменяются в вину ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (по присвоению или растрате в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (по злоупотреблению полномочиями, повлекшему тяжкие последствия).

ПРБ лишился лицензии Центробанка 5 мая текущего года по той причине, что банк занимался высокорискованной кредитной политикой посредством размещения денежных средств в активы низкого качества, а также не обеспечивал своевременного исполнения обязательств ни перед кредиторами, ни перед вкладчиками. По мнению АСВ, деятельность Банка носила признаки его фиктивного банкротства и противоправного вывода активов, вследствие чего в августе АСВ было направлено в ГУЭБиПК МВД соответствующее заявление.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские сделали вывод, что автором незаконной схемы был Гагик Балаян. А Курбатов с Айрапетяном, в свою очередь, являлись исполнителями.

В соответствии со следственной версией, бывшими банкирами в нарушение предписания Центробанка по ограничению проведения операций заключились с клиентами (физические и юридические лица) договора о том, что Банк продает принадлежащую ему недвижимость (в том числе здания в центре столицы) на сумму порядка 757 млн рублей, а также переуступке офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd прав требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ на сумму еще почти 550 млн рублей. В результате чего будто бы находившимися под контролем Балаяна лицами и фирмами было получено свыше 1,3 млрд рублей, впоследствии незаконно списанных с их банковских счетов. Это, по мнению сотрудников следственного департамента, ущемило права и законные интересы остальных клиентов банка, так как после банкротства банка они уже фактически ничего не получат.

При этом, как следует из материалов дела, Курбатову было заведомо известно, что совершение такого рода сделок приведет к неправомерному предпочтительному удовлетворению требований отдельных банковских кредиторов банка в ущерб всем остальным.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 950 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 9 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 216 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 91 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 70 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 47 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 196 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 20 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 131 Кризис 24 Криптовалюта 8 Круглый стол 5 Курс валют 115 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 333 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 38 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 173 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 162 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва