Обыск в Valio был связан с расследованием дела о преступной банковской деятельности

12 августа 2014   Мошенничество

Обыск в Санкт-Петербурге в офисе компании Valio был связан с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщается в релизе Следственного комитета РФ. В нем отмечается, что к работе данной компании действия следствия отношения не имеют.

До этого во вторник СМИ говорили об обысках, которые проходили в петербургских офисах знаменитого производителя молочной продукции — финского концерна Valio.

В сообщении, которое было подписано руководителем управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Владимиром Маркиным, рассказывается, что в Главном следственном управлении СК идет расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Следствие считает, она производилась на территории нескольких регионов РФ в 2011—2013 годах преступной группировкой, в его состав входил депутат одного из районов Дагестана; следователи доход этих «подпольных банкиров» оценивают свыше 45 млн рублей.

В процессе расследования было установлено, что члены преступной группировки перечисляли деньги под видом законных банковских операций на счета свыше 20 юридических лиц, в их числе оказались и счета подразделений Valio в Санкт-Петербурге, подчеркивает Маркин. «Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании Valio», — указывается в сообщении СК.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1072 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 262 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 354 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 216 Санация 7 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва