Обыск в Valio был связан с расследованием дела о преступной банковской деятельности

12 августа 2014   Мошенничество

Обыск в Санкт-Петербурге в офисе компании Valio был связан с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщается в релизе Следственного комитета РФ. В нем отмечается, что к работе данной компании действия следствия отношения не имеют.

До этого во вторник СМИ говорили об обысках, которые проходили в петербургских офисах знаменитого производителя молочной продукции — финского концерна Valio.

В сообщении, которое было подписано руководителем управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Владимиром Маркиным, рассказывается, что в Главном следственном управлении СК идет расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Следствие считает, она производилась на территории нескольких регионов РФ в 2011—2013 годах преступной группировкой, в его состав входил депутат одного из районов Дагестана; следователи доход этих «подпольных банкиров» оценивают свыше 45 млн рублей.

В процессе расследования было установлено, что члены преступной группировки перечисляли деньги под видом законных банковских операций на счета свыше 20 юридических лиц, в их числе оказались и счета подразделений Valio в Санкт-Петербурге, подчеркивает Маркин. «Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании Valio», — указывается в сообщении СК.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 706 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 66 Вклады 261 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 38 Евро 10 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 187 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 15 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 127 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 85 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 320 МФО 20 Налоги 12 Нефть 21 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 24 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 99 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 13 ЦБ 145 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва