Отозвали лицензию у банка «Дагестан»

Отозвали лицензию у банка «Дагестан»
5 марта 2014   Банкротство

ЦБ в 2013 году насчитал "Дагестану" сомнительных операций на 1,6 млрд рублей.

ЦБ РФ с 5 марта 2014 года лишил лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан» из Махачкалы.

По сведениям регулятора, финучреждение неоднократно нарушало требования «антиотмывочного» закона в части своевременного направления в уполномоченный орган данных по операциям, которые подлежат обязательному контролю, и надлежат идентификации своих клиентов. Применяемые в кредитной организации правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России.

Банк «Дагестан» также был вовлечен в сомнительные операции по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов, подчеркивает регулятор, добавляя, что общий объем данных операций за прошлый год превысил 1,6 млрд рублей.

В кредитной организации назначили временную администрацию, полномочия руководящих органов приостановили.

Банк «Дагестан» является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии — страховой случай.

В  банке «Дагестан» объем депозитов физических лиц  на 1 февраля 2014 года составляет лишь 2,13 млн рублей (752-е место по вкладам среди банков РФ), вместе с тем за год с небольшим показатель уменьшился практически в семь раз (с 14,657 млн на 1 января 2013-го).

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 813 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 40 Евро 16 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 191 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 17 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 129 Кризис 23 Круглый стол 5 Курс валют 96 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 330 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 28 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 134 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 18 ЦБ 152 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва