Под суд пойдут подпольные банкиры, получившие более 700 млн рублей

Под суд пойдут подпольные банкиры, получившие более 700 млн рублей
15 августа 2013   Мошенничество

Аферистам грозит до семи лет лишения свободы.

Прокуратурой окончательно было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу преступной группы, которая получила от незаконной банковской деятельности доход свыше 723 млн рублей. Владимир Малиновский, заместитель генпрокурора России для рассмотрения по существу направил уголовное дело в Басманный районный суд Москвы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В состав группы данной входили Каринэ Мнеян, Владислав Личинин и Юрий Романов. В начале 2008 года, по версии следствия, Мнеян основала нелегальный банк, Личинин сформировал работу с клиентами и далее контролировал проведение всех операций, а Романов выполнял функции кассира.

Преступная группа оказывала услуги физическим и юридическим лицами по незаконному обналичиванию средств, выводу денег из-под налогообложения, а также по конвертации их в иностранную валюту и переводу за границу. За услуги преступники брали плату от 0,5% до 5% от перечисляемой суммы.

Мнеян, Личинин и Романов с января 2008-го по апрель 2010 года в виде дохода от незаконной банковской деятельности получили более 722 млн 975 тыс. рублей. Их обвиняют в совершении преступления, который предусмотрен пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). На данный момент меру пресечения для них выбрали подписку о невыезде.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1072 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 262 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 354 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 216 Санация 7 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва