Полиция выявила новую схему вывода из Мастер-Банка активов примерно на 1 млрд рублей

Полиция выявила новую схему вывода из Мастер-Банка активов примерно на 1 млрд рублей
17 марта 2014   Мошенничество

Порядка 1 млрд. рублей в виде кредитных средств могли оказаться списанными на рядовой персонал Мастер-Банка и их знакомых, а потом переданными в пользу руководителей данной финансово-кредитной структуры. Руководство покинуло пределы России, поэтому возврат средств ляжет на плечи заемщиков, которые действовали в их интересах. Известно о преступной схеме, внедренной в Банк, работники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД узнали тогда, когда к ним поступило обращение от бывших служащих Мастер-Банка.

Часть персонала, состоящая из уборщиц, водителей, охранников и мелких клерков рассказали, что по предложению руководства банка они занимались оформлением на себя беззалоговых кредитов на суммы до 5 млн. евро. Обратившиеся уточнили, что наличность они если и получали, то как небольшие премии, а львиную часть денег из кассы работодатели забирали себе. Они же могли не только присваивать деньги, но и распоряжаться ими как так называемыми техническими кредитами на нужды внутри банка. Мелких служащих, которые согласно бумагам были миллионерами, не беспокоил вопрос, касающийся заемных средств, так как, по их словам, топ-менеджеры Мастер-Банка дали обещание, что самостоятельно решат проблему долгов. Но теперь им стали приходить требования со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ является конкурсным управляющим Мастер-Банка) о погашении задолженности. На основании заявлений, поступивших от заемщиков, проводятся проверки, по итогам которых будет вынесено процессуальное решение о том, чтобы было возбуждено уголовное дело или отказ в нем. Действия руководителей Мастер-Банка, которые к настоящему времени не установлены, можно квалифицировать, к примеру, по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 160 (присвоение или растрата) или ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Вместе с тем, правоохранительные органы намерены дать правовую оценку работе банка с клиентами, относившимися к категории VIP, средства которых не были оформлены должным образом, что, впрочем, не мешало их активному растрачиванию. По словам первого заместителя генерального директора АСВ Валерия Мирошникова, агентство в курсе о существовании проблемы с внутренним кредитованием в Мастер-Банке, но дать полную оценку ее масштабу пока не представляется возможным, так как непосредственно к АСВ обращений от заемщиков не поступало.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 886 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 8 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 90 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 68 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 43 Доллар 44 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 19 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Криптовалюта 5 Круглый стол 5 Курс валют 107 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 153 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 160 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва