Полиция выявила новую схему вывода из Мастер-Банка активов примерно на 1 млрд рублей

Полиция выявила новую схему вывода из Мастер-Банка активов примерно на 1 млрд рублей
17 марта 2014   Мошенничество

Порядка 1 млрд. рублей в виде кредитных средств могли оказаться списанными на рядовой персонал Мастер-Банка и их знакомых, а потом переданными в пользу руководителей данной финансово-кредитной структуры. Руководство покинуло пределы России, поэтому возврат средств ляжет на плечи заемщиков, которые действовали в их интересах. Известно о преступной схеме, внедренной в Банк, работники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД узнали тогда, когда к ним поступило обращение от бывших служащих Мастер-Банка.

Часть персонала, состоящая из уборщиц, водителей, охранников и мелких клерков рассказали, что по предложению руководства банка они занимались оформлением на себя беззалоговых кредитов на суммы до 5 млн. евро. Обратившиеся уточнили, что наличность они если и получали, то как небольшие премии, а львиную часть денег из кассы работодатели забирали себе. Они же могли не только присваивать деньги, но и распоряжаться ими как так называемыми техническими кредитами на нужды внутри банка. Мелких служащих, которые согласно бумагам были миллионерами, не беспокоил вопрос, касающийся заемных средств, так как, по их словам, топ-менеджеры Мастер-Банка дали обещание, что самостоятельно решат проблему долгов. Но теперь им стали приходить требования со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ является конкурсным управляющим Мастер-Банка) о погашении задолженности. На основании заявлений, поступивших от заемщиков, проводятся проверки, по итогам которых будет вынесено процессуальное решение о том, чтобы было возбуждено уголовное дело или отказ в нем. Действия руководителей Мастер-Банка, которые к настоящему времени не установлены, можно квалифицировать, к примеру, по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 160 (присвоение или растрата) или ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Вместе с тем, правоохранительные органы намерены дать правовую оценку работе банка с клиентами, относившимися к категории VIP, средства которых не были оформлены должным образом, что, впрочем, не мешало их активному растрачиванию. По словам первого заместителя генерального директора АСВ Валерия Мирошникова, агентство в курсе о существовании проблемы с внутренним кредитованием в Мастер-Банке, но дать полную оценку ее масштабу пока не представляется возможным, так как непосредственно к АСВ обращений от заемщиков не поступало.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1071 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 261 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 354 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2354 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 215 Санация 7 Санкции 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва