Пресечена деятельность межрегиональной группировки лжебанкиров

Пресечена деятельность межрегиональной группировки лжебанкиров
31 августа 2013   Мошенничество

Сотрудниками ГУТ МВД России в процессе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность на территории Москвы и Воронежской области.

Данные мероприятия проводились вместе с следователями Следственной части ГУ МВД России по ЦФО, сотрудниками ОПБ МВД России, ОПБ № 2 УТ МВД России по ЦФО, Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, при силовой поддержке ОМОН УТ МВД России по ЦФО.

Участников преступной группы подозревают в предоставлении предприятиям, которые осуществляют свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта незаконных банковских услуг. Таким образом, за обналичивание денежных средств аферисты брали себе от 4 до 5 %, а за транзит денег - 1% от переводимой суммы.

Незаконную деятельность аферисты вели с 2011 года, за этот период доход от нее составил порядка 400-500 млн рублей.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий задержали 11 участников преступной группы. Троих из них задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В процессе обысков в качестве вещественных доказательств изъяли 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновую документацию, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при выполнении противоправной деятельности и деньги в размере 7 млн рублей.

Расследование этого уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которая совершалась организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере продолжается. В данное время подозреваемые дают признательные показания.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 952 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 9 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 217 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 91 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 70 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 47 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 196 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 20 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 131 Кризис 24 Криптовалюта 9 Круглый стол 5 Курс валют 115 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 333 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 38 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 174 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 162 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва