Пресечена деятельность межрегиональной группировки лжебанкиров

Пресечена деятельность межрегиональной группировки лжебанкиров
31 августа 2013   Мошенничество

Сотрудниками ГУТ МВД России в процессе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность на территории Москвы и Воронежской области.

Данные мероприятия проводились вместе с следователями Следственной части ГУ МВД России по ЦФО, сотрудниками ОПБ МВД России, ОПБ № 2 УТ МВД России по ЦФО, Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, при силовой поддержке ОМОН УТ МВД России по ЦФО.

Участников преступной группы подозревают в предоставлении предприятиям, которые осуществляют свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта незаконных банковских услуг. Таким образом, за обналичивание денежных средств аферисты брали себе от 4 до 5 %, а за транзит денег - 1% от переводимой суммы.

Незаконную деятельность аферисты вели с 2011 года, за этот период доход от нее составил порядка 400-500 млн рублей.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий задержали 11 участников преступной группы. Троих из них задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В процессе обысков в качестве вещественных доказательств изъяли 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновую документацию, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при выполнении противоправной деятельности и деньги в размере 7 млн рублей.

Расследование этого уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которая совершалась организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере продолжается. В данное время подозреваемые дают признательные показания.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1117 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 276 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 97 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 76 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 201 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 24 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 360 МФО 34 Налоги 14 Нефть 36 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2358 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 222 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 243 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 32 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 29 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва