Пресечена деятельность межрегиональной группировки лжебанкиров

Пресечена деятельность межрегиональной группировки лжебанкиров
31 августа 2013   Мошенничество

Сотрудниками ГУТ МВД России в процессе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность на территории Москвы и Воронежской области.

Данные мероприятия проводились вместе с следователями Следственной части ГУ МВД России по ЦФО, сотрудниками ОПБ МВД России, ОПБ № 2 УТ МВД России по ЦФО, Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, при силовой поддержке ОМОН УТ МВД России по ЦФО.

Участников преступной группы подозревают в предоставлении предприятиям, которые осуществляют свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта незаконных банковских услуг. Таким образом, за обналичивание денежных средств аферисты брали себе от 4 до 5 %, а за транзит денег - 1% от переводимой суммы.

Незаконную деятельность аферисты вели с 2011 года, за этот период доход от нее составил порядка 400-500 млн рублей.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий задержали 11 участников преступной группы. Троих из них задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В процессе обысков в качестве вещественных доказательств изъяли 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновую документацию, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при выполнении противоправной деятельности и деньги в размере 7 млн рублей.

Расследование этого уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которая совершалась организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере продолжается. В данное время подозреваемые дают признательные показания.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 884 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 8 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 90 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 68 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 43 Доллар 44 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 19 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Криптовалюта 5 Круглый стол 5 Курс валют 106 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 153 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 160 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва