Преступники похитили с банковских счетов граждан свыше 70 млн рублей

Преступники похитили с банковских счетов граждан свыше 70 млн рублей
13 января 2014   Мошенничество

Столичная полиция смогла пресечь преступную деятельность группы, которая похищала денежные средства жителей России, размещенных на счетах различных отечественных банков. Сумма оцененного ущерба превышает 70 млн. рублей. Задержаны и находятся под стражей четыре участника группы, которая занималась мошенничеством в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Полицией было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Коррумпированные работники банков передавали злоумышленникам конфиденциальные сведения, касающиеся крупных вкладчиков, проживающих в разных регионах нашей страны, наряду с копиями их паспортов. Мошенники, в свою очередь, за границей заказывали изготовление фальшивых паспортов с вклеенными в них фотографиями подставных лиц, после чего на основе заявлений липовых владельцев вкладов, предъявляя поддельные паспорта, в банковских филиалах открывали счета, на которые и осуществлялись переводы денежных средств. По прошествии какого-то времени деньги обналичивались. В результате таких действий члены группы совершили хищение свыше 70 млн. рублей.

Задержанными оказались: уроженец города Иванова, проживающий в Москве, уроженец Калужской области, разыскивающийся в связи с подозрением в мошенничестве житель Ставрополя, и женщина, проживающая в Московском регионе в возрасте 49 лет, у которой полицейские изъяли фальшивый паспорт РФ на имя жительницы Санкт-Петербурга. Вместе с тем, была задержана работница одного из финансово-кредитных учреждений — 20-летняя уроженка Ростовской области. Полиция продолжает устанавливать и другие эпизоды, связанные с противозаконной деятельностью задержанных лиц.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 572 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 5 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва