Преступники похитили с банковских счетов граждан свыше 70 млн рублей

Преступники похитили с банковских счетов граждан свыше 70 млн рублей
13 января 2014   Мошенничество

Столичная полиция смогла пресечь преступную деятельность группы, которая похищала денежные средства жителей России, размещенных на счетах различных отечественных банков. Сумма оцененного ущерба превышает 70 млн. рублей. Задержаны и находятся под стражей четыре участника группы, которая занималась мошенничеством в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Полицией было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Коррумпированные работники банков передавали злоумышленникам конфиденциальные сведения, касающиеся крупных вкладчиков, проживающих в разных регионах нашей страны, наряду с копиями их паспортов. Мошенники, в свою очередь, за границей заказывали изготовление фальшивых паспортов с вклеенными в них фотографиями подставных лиц, после чего на основе заявлений липовых владельцев вкладов, предъявляя поддельные паспорта, в банковских филиалах открывали счета, на которые и осуществлялись переводы денежных средств. По прошествии какого-то времени деньги обналичивались. В результате таких действий члены группы совершили хищение свыше 70 млн. рублей.

Задержанными оказались: уроженец города Иванова, проживающий в Москве, уроженец Калужской области, разыскивающийся в связи с подозрением в мошенничестве житель Ставрополя, и женщина, проживающая в Московском регионе в возрасте 49 лет, у которой полицейские изъяли фальшивый паспорт РФ на имя жительницы Санкт-Петербурга. Вместе с тем, была задержана работница одного из финансово-кредитных учреждений — 20-летняя уроженка Ростовской области. Полиция продолжает устанавливать и другие эпизоды, связанные с противозаконной деятельностью задержанных лиц.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1074 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 263 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 72 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 20 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 355 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 216 Санация 7 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва