Проводятся обыски в банке «Славия»

6 августа 2014   Мошенничество

В банке «Славия» проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о краже свыше 180 млн рублей из федерального бюджета, указано в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По информации следствия, украденные компанией «Инвесткапстрой» при помощи незаконного возмещения НДС деньги через счета фирм-однодневок, которые были открыты в банке «Славия», выводились за границу на счета офшорных компаний или направлялись транзитом в Мастер-Банк, где обналичивались.

Следователями была установлена причастность сотрудников банка «Славии», в частности его начальников, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через выводились похищенные деньги, а также к офшорным компаниям на Кипре, на счета которых выводили средства.

Санкции на обыск в этом банке были даны Басманным судом.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 575 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 255 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва