Проводятся обыски в банке «Славия»

6 августа 2014   Мошенничество

В банке «Славия» проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о краже свыше 180 млн рублей из федерального бюджета, указано в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По информации следствия, украденные компанией «Инвесткапстрой» при помощи незаконного возмещения НДС деньги через счета фирм-однодневок, которые были открыты в банке «Славия», выводились за границу на счета офшорных компаний или направлялись транзитом в Мастер-Банк, где обналичивались.

Следователями была установлена причастность сотрудников банка «Славии», в частности его начальников, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через выводились похищенные деньги, а также к офшорным компаниям на Кипре, на счета которых выводили средства.

Санкции на обыск в этом банке были даны Басманным судом.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1006 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 237 банковский кризис 437 Банкоматы 13 Банкротство 93 Бизнес-кредиты 49 биткойн 5 Благотворительность 31 Валюта 77 Вклады 267 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 81 Долг 47 Доллар 56 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 133 Кризис 24 Криптовалюта 12 Круглый стол 5 Курс валют 119 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 338 МФО 27 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 31 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2348 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 194 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 165 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва