Работница банка в Калужской области оформляла кредиты на несуществующих лиц

Работница банка в Калужской области оформляла кредиты на несуществующих лиц
29 ноября 2013   Мошенничество

В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» были выявлены факты незаконного оформления кредитов на несуществующих лиц работницей одного из банков в посёлке Думиничи Калужской области.

В процессе дознания полицейскими было установлено, что в течение прошлого года, действуя по предварительному сговору с подельником, который на сегодняшний день отбывающий наказание в исправительной колонии, женщина похитила денежные средства и товарно-материальные ценности на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Подозреваемая при оформлении документов на получение денег использовала добытые прежде настоящие копии паспортов жителей поселка Думиничи, в них с помощью копировальной техники она по своему усмотрению меняла серии, номера и даты выдачи документов. Фальшивые копии паспортов ею предоставлялись вместе с заявками на получение кредитов. Таким способом полученные деньги подельники тратили на свои нужды.

Органами дознания МОМВД России «Сухиничский» в общей сложности было возбуждено 29 уголовных дел.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 576 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 255 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 62 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва