Работница банка в Калужской области оформляла кредиты на несуществующих лиц

Работница банка в Калужской области оформляла кредиты на несуществующих лиц
29 ноября 2013   Мошенничество

В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» были выявлены факты незаконного оформления кредитов на несуществующих лиц работницей одного из банков в посёлке Думиничи Калужской области.

В процессе дознания полицейскими было установлено, что в течение прошлого года, действуя по предварительному сговору с подельником, который на сегодняшний день отбывающий наказание в исправительной колонии, женщина похитила денежные средства и товарно-материальные ценности на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Подозреваемая при оформлении документов на получение денег использовала добытые прежде настоящие копии паспортов жителей поселка Думиничи, в них с помощью копировальной техники она по своему усмотрению меняла серии, номера и даты выдачи документов. Фальшивые копии паспортов ею предоставлялись вместе с заявками на получение кредитов. Таким способом полученные деньги подельники тратили на свои нужды.

Органами дознания МОМВД России «Сухиничский» в общей сложности было возбуждено 29 уголовных дел.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 976 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 10 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 231 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 92 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 72 Вклады 266 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 51 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 132 Кризис 24 Криптовалюта 9 Круглый стол 5 Курс валют 118 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 335 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2347 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 184 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 165 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва