Работница банка в Калужской области оформляла кредиты на несуществующих лиц

Работница банка в Калужской области оформляла кредиты на несуществующих лиц
29 ноября 2013   Мошенничество

В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» были выявлены факты незаконного оформления кредитов на несуществующих лиц работницей одного из банков в посёлке Думиничи Калужской области.

В процессе дознания полицейскими было установлено, что в течение прошлого года, действуя по предварительному сговору с подельником, который на сегодняшний день отбывающий наказание в исправительной колонии, женщина похитила денежные средства и товарно-материальные ценности на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Подозреваемая при оформлении документов на получение денег использовала добытые прежде настоящие копии паспортов жителей поселка Думиничи, в них с помощью копировальной техники она по своему усмотрению меняла серии, номера и даты выдачи документов. Фальшивые копии паспортов ею предоставлялись вместе с заявками на получение кредитов. Таким способом полученные деньги подельники тратили на свои нужды.

Органами дознания МОМВД России «Сухиничский» в общей сложности было возбуждено 29 уголовных дел.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1174 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 12 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 293 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 98 Бизнес-кредиты 49 Биометрия 4 биткойн 10 Благотворительность 31 Валюта 83 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 57 Доллар 78 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 14 Интернет-Банк 42 Ипотека 203 Карта "Мир" 11 кипр 11 Ключевая ставка 10 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 140 Кризис 24 Криптовалюта 35 Круглый стол 5 Курс валют 134 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 15 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 366 МФО 35 Налоги 19 Нефть 39 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 8 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 36 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 34 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2360 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Приставы 4 Рейтинг 302 Реклама 4 Рубль 232 Санация 9 Санкции 9 Семинары 5 Сотрудничество 245 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 33 Суд с банком 34 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 34 ЦБ 182 Центральный Банк 20 Черный список 4 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва