Российский банкир замешан в финансовых махинациях?

Российский банкир замешан в финансовых махинациях?
10 февраля   Мошенничество

Тема финансовых махинаций постоянно поднимается в пространстве российских СМИ. И каждая подобная статья, каждый такой новостной выпуск вызывают со стороны общественности серьезный резонанс. Так и острая тема разорившегося банка «Электроника» продолжает волновать наших сограждан. А между тем, в данном деле появляются новые факты – по данным отечественных СМИ Александр Чирков, член Совета Директоров банка «Электроника», принимал участие в уклонении от уплаты налогов в Великобритании.

Давайте вспомним историю вопроса и разберемся, в чем же эксперты продолжают обвинять Чиркова.

История вопроса

К Александру Чиркову появилось много вопросов в связи с его деятельностью еще в 2009 году, когда банк «Электроника», членом Совета Директоров которого он являлся, обанкротился. Деятельность финансовой организации в марте того же года была признана несостоятельной, и банк был вынужден закрыться.

Обязательства банка, которым управлял Чирков, перешли к Агентству страхования вкладов, которое на сегодняшний день до сих пытается получить об бывшего руководителя финансовой компании более трех млрд рублей. Эта сумма за короткий срок перед банкротством организации была выдана под ценные бумаги и на кредиты.

Естественно, после разорения компании эксперты стали изучать и анализировать бумаги и документы банка, которые показали, что «Электроника» разорилась не столько из-за сложившихся финансовых сложностей, а из-за неадекватных действий менеджмента компании, который вывел из оборота банка порядка 10 млрд рублей.

Как отмечают финансовые эксперты, как правило, подобные дела с уголовным преследованием владельца банка или же членов его правления, редко доходят до суда, потому что доказать несостоятельность банка в связи с деятельностью и решениями управления банка – очень сложно.

Уход от налогов

Однако вскоре в российских СМИ появилась информация о том, что руководители разорившегося банка «Электроника» раньше уже вели себя странно в финансовых делах. Например, стало известно, что управляющий банком Александр Чирков был замешан в уклонении от уплаты налогов в Великобритании.

По известным нам материалам тогда речь шла о судебном процессе между люксембургским банком «Banque Internationale a Luxembourg SA» и Государством Великобритания (представителем выступала Налоговая служба страны). Тогда суть вопроса состояла в обжаловании со стороны финансовой компании заявлений, которые были выдвинуты правительством Великобритании в отношении банка, об участии в схемах уклонения от уплаты налогов. Апелляция была отклонена.

Но эксперты решили разобраться – ведь должна же быть у англичан основа для таких обвинений. В ходе расследования выяснилось, что схема ухода от налогов достаточно запутанная, а все банковские и финансовые инструменты обеспечивал люксембургский банк. Ввиду неправомерных действий несколько резидентных организаций Великобритании были проданы представителям бизнеса Ирландии, подконтрольным ряду физических лиц — резидентов Монако, среди которых был и бывший владелец банка «Электроника», Александр Чирков. На него было оформлено более пяти различных организаций, которые на момент ведения расследования были уже закрыты. По данным разбирательств других различных СМИ эти компании занимались лизинговой торговлей.

Их действия были спланированы следующим образом: что-то брали в аренду и в течение первых лет пользовались предусмотренными налоговыми льготами, тем самым уменьшая нагрузку. По данным достоверных источников за 20 лет Александр Чирков и люди, замешенные в этой схеме, приобрели порядка 40 объектов, которые в дальнейшем активно использовались для неуплаты налогов.

После смены владельцев во всех случаях компании осуществляли взносы в фонд акции организации для дальнейшей передачи работникам.

Таким образом, общая сумма неуплаты налогов, определенная налоговой службой Великобритании, составила порядка 150 млн фунтов.

Ощутимый урон

Известие о данных фактах, конечно, заставило российских экспертов вновь обратиться к истории банка «Электроника», но уже под другим углом и более детально. По достоверным данным, опубликованным российскими СМИ после журналистского расследования, стало известно, что банкротство банка «Электроника» оставила неудовлетворенными требования более тысячи кредиторов на общую сумму около 12 млрд рублей. В числе основных кредиторов такие финансовые компании, как Минкомсвязи, структуры Росатома и некоторое количество других различных кредитных организаций, в том числе и зарубежных. Таким образом, разорение банка «Электроника» нанесло серьезный урон всей государственной экономике.

Заявление в МВД Александра Лебедева, владельца Национального Резервного Банка, который занимался санацией «Электроники»:

«Достоверные данные свидетельствуют о том, что банкротство и закрытие финансовой организации явились следствием умышленных действий группы, включая бывшего руководителя АКБ «Электроника» Владимира Романова, по хищению и легализации денежных средств через счета различных компаний, в частности ООО «Делком МТК», ООО «Овертрайд», ООО ФК «Росбытсоюз-Инвест» и других.», — говорится в заявлении.

Владимир Романов и Александр Чирков в свое время были выбраны, получив большое количество голосов в свою пользу, Председателями Совета Директоров банка.

Узнав об истории Чиркова в Великобритании многие финансовые эксперты стали проводить параллели с историей банкротства российского банка «Электроника». Помимо этого, стало известно, что Александр Чирков имеет американское гражданство, и многие банковские эксперты считают, что данный факт может дать новый путь развития истории мошенничества в банковской сфере.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 580 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 256 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 19 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 62 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва