С экс-владельца Социнвестбанка сняли подозрения в мошенничестве

С экс-владельца Социнвестбанка сняли подозрения в мошенничестве
31 марта 2014   Мошенничество

Как пишет «Коммерсант», Министерство внутренних дел приняло решение о прекращении уголовного преследования бывшего совладельца (которому принадлежало примерно 20% акций) и управляющего Социнвестбанка Дмитрия Неверова – ему инкриминировали коммерческий подкуп при предоставлении кредита в пользу одной из уфимских компаний. Наряду с этим, Неверов был фигурантом дела о мошенничестве с акциями Социнвестбанка. Следствию не удалось найти доказательств его вины ни в одном эпизоде.

В отношении Дмитрия Неверова уголовное дело было возбуждено в 2008 году на основании заявления, поступившего от компании ТК «Энергия», которой владел уфимский предприниматель Михаил Платовский. Как утверждал заявитель, 12 млн. рублей, которые были выплачены в 2007 году руководству финансового учреждения за получение кредита при помощи цепочки посредников, перекочевали на личный счет Неверова. Как следует из постановления о прекращении уголовного дела, в процессе расследования следствию на удалось получить доказательств, что указанная денежная сумма действительно поступила на счет бывшего банкира. В материалах МВД пишется, что все возможные варианты сбора доказательств в том, что Неверов Д. Н. виновен в совершении этого преступления, исчерпаны.

В 2012 году уголовное дело о коммерческом подкупе объединили с другим делом, связанным с мошенничеством с акциями банка на сумму свыше 202 млн. рублей. Несколько человек из числа бывших акционеров пытались доказать, что их ввели в заблуждение, результатом чего стала потеря с их стороны контроля над банком. В итоге следователи не нашли доказательств того, что это мошенничество имело место, но было отмечено, в частности, что заявители не предоставили оригиналов договоров. За отсутствием доказательств было принято решение о прекращении дела. Потерпевшие, в свою очередь, составили жалобу в МВД и Генеральную прокуратуру.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1071 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 261 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 354 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2354 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 215 Санация 7 Санкции 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва