С экс-владельца Социнвестбанка сняли подозрения в мошенничестве

С экс-владельца Социнвестбанка сняли подозрения в мошенничестве
31 марта 2014   Мошенничество

Как пишет «Коммерсант», Министерство внутренних дел приняло решение о прекращении уголовного преследования бывшего совладельца (которому принадлежало примерно 20% акций) и управляющего Социнвестбанка Дмитрия Неверова – ему инкриминировали коммерческий подкуп при предоставлении кредита в пользу одной из уфимских компаний. Наряду с этим, Неверов был фигурантом дела о мошенничестве с акциями Социнвестбанка. Следствию не удалось найти доказательств его вины ни в одном эпизоде.

В отношении Дмитрия Неверова уголовное дело было возбуждено в 2008 году на основании заявления, поступившего от компании ТК «Энергия», которой владел уфимский предприниматель Михаил Платовский. Как утверждал заявитель, 12 млн. рублей, которые были выплачены в 2007 году руководству финансового учреждения за получение кредита при помощи цепочки посредников, перекочевали на личный счет Неверова. Как следует из постановления о прекращении уголовного дела, в процессе расследования следствию на удалось получить доказательств, что указанная денежная сумма действительно поступила на счет бывшего банкира. В материалах МВД пишется, что все возможные варианты сбора доказательств в том, что Неверов Д. Н. виновен в совершении этого преступления, исчерпаны.

В 2012 году уголовное дело о коммерческом подкупе объединили с другим делом, связанным с мошенничеством с акциями банка на сумму свыше 202 млн. рублей. Несколько человек из числа бывших акционеров пытались доказать, что их ввели в заблуждение, результатом чего стала потеря с их стороны контроля над банком. В итоге следователи не нашли доказательств того, что это мошенничество имело место, но было отмечено, в частности, что заявители не предоставили оригиналов договоров. За отсутствием доказательств было принято решение о прекращении дела. Потерпевшие, в свою очередь, составили жалобу в МВД и Генеральную прокуратуру.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 671 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 65 Вклады 261 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 35 Евро 8 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 187 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 14 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 79 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 319 МФО 16 Налоги 12 Нефть 21 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 21 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 89 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 23 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 13 ЦБ 144 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва