С экс-владельца Социнвестбанка сняли подозрения в мошенничестве

С экс-владельца Социнвестбанка сняли подозрения в мошенничестве
31 марта 2014   Мошенничество

Как пишет «Коммерсант», Министерство внутренних дел приняло решение о прекращении уголовного преследования бывшего совладельца (которому принадлежало примерно 20% акций) и управляющего Социнвестбанка Дмитрия Неверова – ему инкриминировали коммерческий подкуп при предоставлении кредита в пользу одной из уфимских компаний. Наряду с этим, Неверов был фигурантом дела о мошенничестве с акциями Социнвестбанка. Следствию не удалось найти доказательств его вины ни в одном эпизоде.

В отношении Дмитрия Неверова уголовное дело было возбуждено в 2008 году на основании заявления, поступившего от компании ТК «Энергия», которой владел уфимский предприниматель Михаил Платовский. Как утверждал заявитель, 12 млн. рублей, которые были выплачены в 2007 году руководству финансового учреждения за получение кредита при помощи цепочки посредников, перекочевали на личный счет Неверова. Как следует из постановления о прекращении уголовного дела, в процессе расследования следствию на удалось получить доказательств, что указанная денежная сумма действительно поступила на счет бывшего банкира. В материалах МВД пишется, что все возможные варианты сбора доказательств в том, что Неверов Д. Н. виновен в совершении этого преступления, исчерпаны.

В 2012 году уголовное дело о коммерческом подкупе объединили с другим делом, связанным с мошенничеством с акциями банка на сумму свыше 202 млн. рублей. Несколько человек из числа бывших акционеров пытались доказать, что их ввели в заблуждение, результатом чего стала потеря с их стороны контроля над банком. В итоге следователи не нашли доказательств того, что это мошенничество имело место, но было отмечено, в частности, что заявители не предоставили оригиналов договоров. За отсутствием доказательств было принято решение о прекращении дела. Потерпевшие, в свою очередь, составили жалобу в МВД и Генеральную прокуратуру.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1181 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 12 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 293 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 98 Бизнес-кредиты 49 Биометрия 4 биткойн 10 Благотворительность 31 Валюта 83 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 84 Долг 57 Доллар 79 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 14 Интернет-Банк 42 Ипотека 203 Карта "Мир" 11 кипр 11 Ключевая ставка 10 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 140 Кризис 24 Криптовалюта 35 Круглый стол 5 Курс валют 134 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 15 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 366 МФО 35 Налоги 19 Нефть 39 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 8 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 36 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 34 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2360 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Приставы 4 Рейтинг 302 Реклама 4 Рубль 233 Санация 9 Санкции 10 Семинары 5 Сотрудничество 246 Соцсети 5 Спонсорство 5 Страхование 33 Суд с банком 34 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 35 ЦБ 183 Центральный Банк 20 Черный список 4 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва