СБУ была раскрыта схема обхода санкций российской системой денежных переводов

СБУ была раскрыта схема обхода санкций российской системой денежных переводов

Службой безопасности Украины (СБУ) был установлен факт обхода антироссийских санкций, которые запрещают денежные переводы на территории Украины, со стороны одной из систем России. Выяснилось, что разговор идет о системе Contact, которая еще не так давно на своем сайте предлагала услугу денежных переводов на Украину.

В сообщении СБУ говорится, что российская платежная система применяла для этой цели международную систему Tyme. Все доказательства о деле СБУ уже передала в Национальный банк Украины (НБУ), а финансовым регулятором на днях у Tyme была отозвана лицензия. Какой именно платежной системе и каким образом помогала Tyme, в СБУ не рассказали.

По полученным сведениям, денежные переводы на Украину в обход санкций производила система Contact, прежде эту информацию держали  на ее сайте, а сейчас о ней говорят лишь сохраненные копии в поисковых системах. Contact относится к группе QIWI. А с 2011 по 2013 год она владела финансовой компанией «ОМП-2013»,  которая владеет брендом международной платежной системы Tyme. Компания Tyme в марте этого года стала на Украине самой крупной системой денежных переводов и ей присвоили статус социально значимой. В РФ тоже есть система Tyme с похожим логотипом, она называет QIWI партнером.

В пресс-службе, работающей в России Tyme, в то же время рассказали, что они никакого отношения к украинской компании. Также в пресс-службе на вопрос, совершала ли Contact денежные переводы на Украину через Tyme чтобы обойти санкции, ответили, что данные сведения не могут подтвердить.

Как заявили  участники платежного рынка, для того чтобы обойти украинские и российские санкции, в схеме, кроме российской и украинской платежных систем, необходимо задействовать игрока из третьей страны. По мнению одного из собеседников, эта схема могла выглядеть примерно так: российская платежная система «собирает» платежи на Украину, а потом уже передает их сторонней платежной системе. Она далее направляет средства платежной системе, которая работает на Украине. Последняя, в свою очередь, при подозрениях со стороны НБУ, могла бы указать на нероссийское происхождение денежных средств.

Contact имела партнерские отношения с грузинской системой денежных переводов Intel Express. Участники предполагают, что Intel Express возможно была задействована как третья сторона в схеме по обходу санкций.

Службой безопасности Украины (СБУ) был установлен факт обхода антироссийских санкций, которые запрещают денежные переводы на территории Украины, со стороны одной из систем России. Выяснилось, что разговор идет о системе Contact, которая еще не так давно на своем сайте предлагала услугу денежных переводов на Украину.

В сообщении СБУ говорится, что российская платежная система применяла для этой цели международную систему Tyme. Все доказательства о деле СБУ уже передала в Национальный банк Украины (НБУ), а финансовым регулятором на днях у Tyme была отозвана лицензия. Какой именно платежной системе и каким образом помогала Tyme, в СБУ не рассказали.

По полученным сведениям, денежные переводы на Украину в обход санкций производила система Contact, прежде эту информацию держали  на ее сайте, а сейчас о ней говорят лишь сохраненные копии в поисковых системах. Contact относится к группе QIWI. А с 2011 по 2013 год она владела финансовой компанией «ОМП-2013»,  которая владеет брендом международной платежной системы Tyme. Компания Tyme в марте этого года стала на Украине самой крупной системой денежных переводов и ей присвоили статус социально значимой. В РФ тоже есть система Tyme с похожим логотипом, она называет QIWI партнером.

В пресс-службе, работающей в России Tyme, в то же время рассказали, что они никакого отношения к украинской компании. Также в пресс-службе на вопрос, совершала ли Contact денежные переводы на Украину через Tyme чтобы обойти санкции, ответили, что данные сведения не могут подтвердить.

Как заявили  участники платежного рынка, для того чтобы обойти украинские и российские санкции, в схеме, кроме российской и украинской платежных систем, необходимо задействовать игрока из третьей страны. По мнению одного из собеседников, эта схема могла выглядеть примерно так: российская платежная система «собирает» платежи на Украину, а потом уже передает их сторонней платежной системе. Она далее направляет средства платежной системе, которая работает на Украине. Последняя, в свою очередь, при подозрениях со стороны НБУ, могла бы указать на нероссийское происхождение денежных средств.

Contact имела партнерские отношения с грузинской системой денежных переводов Intel Express. Участники предполагают, что Intel Express возможно была задействована как третья сторона в схеме по обходу санкций.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 292 Аналитика 1884 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 17 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 414 банковский кризис 437 Банкоматы 30 Банкротство 104 Бизнес-кредиты 50 Биометрия 17 биткойн 16 БКИ 6 Благотворительность 32 Валюта 111 Вклады 279 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 92 Долг 91 Доллар 128 Евро 26 Зарплата 4 Знаменательная дата 8 Инвестиции 27 Интернет-Банк 44 Ипотека 239 Карта "Мир" 17 Кибербезопасность 6 кипр 11 Ключевая ставка 12 Коллекторы 31 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 157 Кризис 34 Криптовалюта 85 Круглый стол 5 Крым 7 Курс валют 152 Лизинг 5 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 8 Минфин 16 Мобильный банк 31 Монеты 9 Мошенничество 429 МФО 47 Налоги 59 Нефть 55 Новый закон 13 НПФ 13 Облигации 9 Обмен валюты 6 Обыск 4 ограбление 4 Опрос 9 Отзыв лицензии 52 Открытие нового офиса 15 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 5 Ошибка банка 4 Пенсия 64 Потребительские кредиты 43 Почта России 4 Пресс-релиз 2371 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Приставы 6 Происшествия 24 Рейтинг 315 Реклама 4 Роботы 6 Рубль 330 Санация 9 Санкции 66 Семинары 5 Сотрудничество 256 Соцсети 8 Спонсорство 5 Страхование 41 Суд с банком 45 ФАС 5 Фестиваль 6 ФНС 7 Форум 39 Хакеры 71 ЦБ 216 Центральный Банк 20 Черный список 5 Штраф 13 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва