Служба безопасности Украины обыскала банк бывшего главы МВД

Служба безопасности Украины обыскала банк бывшего главы МВД
25 марта 2014   Мошенничество

Сотрудниками Службы безопасности и МВД Украины был проведен обыск в банке «Рыночные технологии». По сведениям, которыми располагает служба безопасности Украины, на банк пало подозрение в том, что он занимался незаконными сделками, имеющими прямое отношение к отмыванию похищенных средств, принадлежавших государству.

По сообщению пресс-службы СБУ, в настоящее время проходят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, ставящие целью задокументировать противоправные действия, совершенные должностными лицами и несколькими государственными предприятиями столичного региона, коммерческими структурами и банками, которые смогли реализовать схему присвоения бюджетных денег. В ходе противоправных действий преступники присвоили бюджетные средства в объеме, превысившем 17 млн. гривен.

По информации СБУ, лица, занимающие главные должности в коммунальном предприятии в течение нескольких лет подряд указывали в финансово-хозяйственной документации недостоверную информацию по объемам выполненных работ, полученным услугам и товарам и их стоимости. Бюджетные деньги, неправомерно полученные подрядчиками, были незаконно обналичены при помощи бестоварных операций с рядом фиктивных коммерческих предприятий-владельцев открытых счетов в банке «Рыночные технологии», и впоследствии переданы в пользу служебных лиц коммунального предприятия и других лиц, с ними связанными.

Следственные органы МВД Украины приняли решение о возбуждении уголовного дела на основании наличия признаков уголовного правонарушения, предусмотренного в ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой»). В случае доказательства вины, фигуранты дела могут быть наказаны на срок от 7-ми до 12-ти лет тюремного заключения.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1171 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 12 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 291 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 98 Бизнес-кредиты 49 Биометрия 4 биткойн 10 Благотворительность 31 Валюта 83 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 57 Доллар 78 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 14 Интернет-Банк 42 Ипотека 203 Карта "Мир" 11 кипр 11 Ключевая ставка 10 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 140 Кризис 24 Криптовалюта 35 Круглый стол 5 Курс валют 134 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 15 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 366 МФО 35 Налоги 18 Нефть 39 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 8 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 36 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 33 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2360 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Приставы 4 Рейтинг 302 Реклама 4 Рубль 232 Санация 9 Санкции 9 Семинары 5 Сотрудничество 245 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 33 Суд с банком 34 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 33 ЦБ 182 Центральный Банк 20 Черный список 4 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва