Служба безопасности Украины обыскала банк бывшего главы МВД

Служба безопасности Украины обыскала банк бывшего главы МВД
25 марта 2014   Мошенничество

Сотрудниками Службы безопасности и МВД Украины был проведен обыск в банке «Рыночные технологии». По сведениям, которыми располагает служба безопасности Украины, на банк пало подозрение в том, что он занимался незаконными сделками, имеющими прямое отношение к отмыванию похищенных средств, принадлежавших государству.

По сообщению пресс-службы СБУ, в настоящее время проходят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, ставящие целью задокументировать противоправные действия, совершенные должностными лицами и несколькими государственными предприятиями столичного региона, коммерческими структурами и банками, которые смогли реализовать схему присвоения бюджетных денег. В ходе противоправных действий преступники присвоили бюджетные средства в объеме, превысившем 17 млн. гривен.

По информации СБУ, лица, занимающие главные должности в коммунальном предприятии в течение нескольких лет подряд указывали в финансово-хозяйственной документации недостоверную информацию по объемам выполненных работ, полученным услугам и товарам и их стоимости. Бюджетные деньги, неправомерно полученные подрядчиками, были незаконно обналичены при помощи бестоварных операций с рядом фиктивных коммерческих предприятий-владельцев открытых счетов в банке «Рыночные технологии», и впоследствии переданы в пользу служебных лиц коммунального предприятия и других лиц, с ними связанными.

Следственные органы МВД Украины приняли решение о возбуждении уголовного дела на основании наличия признаков уголовного правонарушения, предусмотренного в ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой»). В случае доказательства вины, фигуранты дела могут быть наказаны на срок от 7-ми до 12-ти лет тюремного заключения.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1006 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 237 банковский кризис 437 Банкоматы 13 Банкротство 93 Бизнес-кредиты 49 биткойн 5 Благотворительность 31 Валюта 77 Вклады 267 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 81 Долг 47 Доллар 56 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 133 Кризис 24 Криптовалюта 12 Круглый стол 5 Курс валют 119 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 338 МФО 27 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 31 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2348 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 194 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 165 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва