Служба безопасности Украины обыскала банк бывшего главы МВД

Служба безопасности Украины обыскала банк бывшего главы МВД
25 марта 2014   Мошенничество

Сотрудниками Службы безопасности и МВД Украины был проведен обыск в банке «Рыночные технологии». По сведениям, которыми располагает служба безопасности Украины, на банк пало подозрение в том, что он занимался незаконными сделками, имеющими прямое отношение к отмыванию похищенных средств, принадлежавших государству.

По сообщению пресс-службы СБУ, в настоящее время проходят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, ставящие целью задокументировать противоправные действия, совершенные должностными лицами и несколькими государственными предприятиями столичного региона, коммерческими структурами и банками, которые смогли реализовать схему присвоения бюджетных денег. В ходе противоправных действий преступники присвоили бюджетные средства в объеме, превысившем 17 млн. гривен.

По информации СБУ, лица, занимающие главные должности в коммунальном предприятии в течение нескольких лет подряд указывали в финансово-хозяйственной документации недостоверную информацию по объемам выполненных работ, полученным услугам и товарам и их стоимости. Бюджетные деньги, неправомерно полученные подрядчиками, были незаконно обналичены при помощи бестоварных операций с рядом фиктивных коммерческих предприятий-владельцев открытых счетов в банке «Рыночные технологии», и впоследствии переданы в пользу служебных лиц коммунального предприятия и других лиц, с ними связанными.

Следственные органы МВД Украины приняли решение о возбуждении уголовного дела на основании наличия признаков уголовного правонарушения, предусмотренного в ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой»). В случае доказательства вины, фигуранты дела могут быть наказаны на срок от 7-ми до 12-ти лет тюремного заключения.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 785 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 40 Евро 13 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 191 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 16 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 129 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 92 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 330 МФО 24 Налоги 12 Нефть 25 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 27 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 126 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 18 ЦБ 151 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва