Сотрудники банка оказались замешаны в мошеннической схеме с кредитами

Сотрудники банка оказались замешаны в мошеннической схеме с кредитами
12 мая 2016   Мошенничество

Используя мошеннические схемы, у банка были похищены 17,5 млн рублей.

В Хабаровске суд признал виновными трех участников организованной группы в хищении у банка крупной суммы путем оформления кредитов. Как полагает следствие, организатор преступных действий вовлек в данную схему двух сотрудников банка.

Правоохранительные органы название банка не раскрывают.

Работниками банка заполнялись от имени физических лиц заявления, необходимые для получения кредитов и готовились подложные документы. После того, как заявки банком на выдачу кредитов были одобрены, кредитные карты с деньгами передавались организатору, который позже обналичивал средства. Следствием было доказано 108 фактов хищения средств по данному сговору. Сумма, похищенная преступной группировкой, составила 17,5 млн рублей.

По сообщению УМВД России по Хабаровскому краю, Центральным районным судом Хабаровска было определено подсудимым наказание - лишение свободы на срок от 3,3 до 3,6 лет. Наказание подсудимые будут отбывать в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 886 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 8 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 90 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 68 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 43 Доллар 44 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 19 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Криптовалюта 5 Круглый стол 5 Курс валют 107 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 153 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 160 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва