Советом Федерации ужесточены требования к электронным денежным переводам

Советом Федерации ужесточены требования к электронным денежным переводам

Сенаторами одобрен закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, в закон, направленный на противодействие легализации и отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, введена упрощенная процедура идентификации клиентов — физический лиц.

Идентификация клиента не будет производиться в том случае, если ему нужно совершить денежный перевод без открытия счета в банке в пользу юридического лица и индивидуального предпринимателя, а также - органов государственной власти и местного самоуправления, если сумма переводимых средств не больше 15 тыс. рублей или ее эквивалент в валюте. Если некоммерческая организация получит денежные средства от иностранного государства, организации или гражданина или при сумме перевода свыше 100 тыс. рублей или ее валютного эквивалента - перевод будет обязательно проконтролирован. В закон о национальной платежной системе будут внесены изменения, которые устанавливают, что физические лица могут выступать плательщиками в пользу какого-либо юридического лица и индивидуального предпринимателя, при этом необходимо воспользоваться персонифицированным электронным средством платежа либо упрощенной идентификацией - если перевод совершается в пользу другого физического лица. Упрощенная идентификация клиента будет применяться при переводах в сумме не превышающих 60 тыс. рублей, а общий объем ежемесячных платежей не должен превышать 200 тыс. рублей.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 952 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 9 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 217 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 91 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 70 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 47 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 196 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 20 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 131 Кризис 24 Криптовалюта 9 Круглый стол 5 Курс валют 115 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 333 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 38 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 174 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 162 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва