Советом Федерации ужесточены требования к электронным денежным переводам

Советом Федерации ужесточены требования к электронным денежным переводам

Сенаторами одобрен закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, в закон, направленный на противодействие легализации и отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, введена упрощенная процедура идентификации клиентов — физический лиц.

Идентификация клиента не будет производиться в том случае, если ему нужно совершить денежный перевод без открытия счета в банке в пользу юридического лица и индивидуального предпринимателя, а также - органов государственной власти и местного самоуправления, если сумма переводимых средств не больше 15 тыс. рублей или ее эквивалент в валюте. Если некоммерческая организация получит денежные средства от иностранного государства, организации или гражданина или при сумме перевода свыше 100 тыс. рублей или ее валютного эквивалента - перевод будет обязательно проконтролирован. В закон о национальной платежной системе будут внесены изменения, которые устанавливают, что физические лица могут выступать плательщиками в пользу какого-либо юридического лица и индивидуального предпринимателя, при этом необходимо воспользоваться персонифицированным электронным средством платежа либо упрощенной идентификацией - если перевод совершается в пользу другого физического лица. Упрощенная идентификация клиента будет применяться при переводах в сумме не превышающих 60 тыс. рублей, а общий объем ежемесячных платежей не должен превышать 200 тыс. рублей.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 760 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 66 Вклады 262 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 40 Евро 11 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 190 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 16 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 128 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 91 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 327 МФО 23 Налоги 12 Нефть 23 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 27 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 120 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 18 ЦБ 148 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва