Советом Федерации ужесточены требования к электронным денежным переводам

Советом Федерации ужесточены требования к электронным денежным переводам

Сенаторами одобрен закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, в закон, направленный на противодействие легализации и отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, введена упрощенная процедура идентификации клиентов — физический лиц.

Идентификация клиента не будет производиться в том случае, если ему нужно совершить денежный перевод без открытия счета в банке в пользу юридического лица и индивидуального предпринимателя, а также - органов государственной власти и местного самоуправления, если сумма переводимых средств не больше 15 тыс. рублей или ее эквивалент в валюте. Если некоммерческая организация получит денежные средства от иностранного государства, организации или гражданина или при сумме перевода свыше 100 тыс. рублей или ее валютного эквивалента - перевод будет обязательно проконтролирован. В закон о национальной платежной системе будут внесены изменения, которые устанавливают, что физические лица могут выступать плательщиками в пользу какого-либо юридического лица и индивидуального предпринимателя, при этом необходимо воспользоваться персонифицированным электронным средством платежа либо упрощенной идентификацией - если перевод совершается в пользу другого физического лица. Упрощенная идентификация клиента будет применяться при переводах в сумме не превышающих 60 тыс. рублей, а общий объем ежемесячных платежей не должен превышать 200 тыс. рублей.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 572 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 5 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва