Страны G20 продолжат борьбу с отмыванием денег

Страны G20 продолжат борьбу с отмыванием денег
8 сентября 2013   Конгресс, Мошенничество

Как сообщается в Санкт-Петербургской декларации лидеров "Группы двадцати", которая была принята по результатам саммита, "мы подтверждаем свою приверженность целям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/ в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и подчеркиваем ее ключевой вклад в борьбу с другими преступлениям, такими как налоговые преступления, коррупция, терроризм и незаконный оборот наркотиков".

Страны G20 в особенности поддерживают деятельность, которая направлена на выявление и мониторинг процессов в юрисдикциях, которым свойственны высокие риски и стратегические недостатки в сфере борьбы с легализацией денег, которые были получены преступным путем, и финансирования терроризма, в тоже время, признавая достигнутый странами прогресс в сфере выполнения стандартов ФАТФ.

"Мы поддерживаем усилия всех стран по снижению рисков, вызванных непрозрачностью деятельности юридических лиц и правовых механизмов, и призываем принять меры по обеспечению выполнения стандартов ФАТФ в отношении выявления бенефициарных собственников компаний и других форм правовых отношений, таких как трасты, что также важно с точки зрения проблем налогообложения", - указывается в декларации.

В данном документе отмечается, что "мы обеспечим, чтобы эта информация была своевременно доступна для правоохранительных органов, налоговых служб и других заинтересованных органов власти в соответствии с законодательными требованиями о конфиденциальности информации, например, распространяемой через центральных регистраторов и другие аналогичные механизмы".

Лидеры "Группы двадцати" также министрам финансов поручают подать пример и к следующей встрече представить обновленную информацию о принятых мерах по выполнению стандартов ФАТФ в отношении бенефициарных собственников компаний и прочих форм правовых отношений, таких как трасты, странами G20.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 952 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 9 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 217 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 91 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 70 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 47 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 196 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 20 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 131 Кризис 24 Криптовалюта 9 Круглый стол 5 Курс валют 115 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 333 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 38 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 174 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 162 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва