У зауральского банка «Надежность» отозвана лицензия

У зауральского банка «Надежность» отозвана лицензия
20 января 2014   Банкротство, ЦБ

Как сообщила пресс-служба регулятора, сегодня Центральный банк известил об отзыве лицензии у банка «Надежность» (Зауралье).

По данным, которыми располагает Центробанк, в данном финансовом учреждении не были соблюдены требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены в ходе преступных действий, и финансированию терроризма относительно своевременного направления в уполномоченный орган информации по операциям, за которыми надлежит осуществлять постоянный контроль.

В пресс-релизе отмечено, что банк "Надежность" был вовлечен в проведение крупных по объемам операций, носящих сомнительный характер и, в то же время ни руководством, ни собственниками банка не было предпринято соответствующих мер, которые были бы направлены на нормализацию его деятельности.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 727 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 66 Вклады 262 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 39 Евро 10 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 188 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 15 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 127 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 88 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 323 МФО 21 Налоги 12 Нефть 21 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 25 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 109 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 15 ЦБ 147 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва