У зауральского банка «Надежность» отозвана лицензия

У зауральского банка «Надежность» отозвана лицензия
20 января 2014   Банкротство, ЦБ

Как сообщила пресс-служба регулятора, сегодня Центральный банк известил об отзыве лицензии у банка «Надежность» (Зауралье).

По данным, которыми располагает Центробанк, в данном финансовом учреждении не были соблюдены требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены в ходе преступных действий, и финансированию терроризма относительно своевременного направления в уполномоченный орган информации по операциям, за которыми надлежит осуществлять постоянный контроль.

В пресс-релизе отмечено, что банк "Надежность" был вовлечен в проведение крупных по объемам операций, носящих сомнительный характер и, в то же время ни руководством, ни собственниками банка не было предпринято соответствующих мер, которые были бы направлены на нормализацию его деятельности.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1071 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 261 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 354 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2354 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 215 Санация 7 Санкции 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва