Участники подпольного банка для транспортников незаконно добыли до 500 млн рублей

Участники подпольного банка для транспортников незаконно добыли до 500 млн рублей
1 сентября 2013   Мошенничество

Подпольные банкиры за 4—5% от суммы обналичивали деньги.

Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы «подпольных банкиров», которые на территории Москвы и Воронежской области проводили незаконные операции. Об этом заявили в ГУТ МВД, подчеркнув при этом, что оперативно-розыскные мероприятия, были проведены вместе несколькими подразделениями правоохранительного ведомства в рамках возбужденного прежде уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась организованной преступной группой и была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ).

«Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, незаконных банковских услуг», — указывается в сообщении МВД. Как подчеркивается, преступники за обналичку брали 4—5%, а за транзит денежных средств — 1% от всей переводившейся суммы денег.

Правоохранительные органы подозревают, что данная незаконная деятельность велась с 2011 года, а доход от нее оценивается в 400—500 млн рублей.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий задержали 11 человек. У них нашли и изъяли «десять ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи «Банк — клиент» от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности, и денежные средства в сумме 7 млн рублей», перечислили вещдоки в сообщении МВД.

Подозреваемые лица уже дают признательные показания. Расследование данного уголовного дела продолжается до сих пор.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1071 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 261 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 354 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2354 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 215 Санация 7 Санкции 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва