Участники подпольного банка для транспортников незаконно добыли до 500 млн рублей

Участники подпольного банка для транспортников незаконно добыли до 500 млн рублей
1 сентября 2013   Мошенничество

Подпольные банкиры за 4—5% от суммы обналичивали деньги.

Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы «подпольных банкиров», которые на территории Москвы и Воронежской области проводили незаконные операции. Об этом заявили в ГУТ МВД, подчеркнув при этом, что оперативно-розыскные мероприятия, были проведены вместе несколькими подразделениями правоохранительного ведомства в рамках возбужденного прежде уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась организованной преступной группой и была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ).

«Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, незаконных банковских услуг», — указывается в сообщении МВД. Как подчеркивается, преступники за обналичку брали 4—5%, а за транзит денежных средств — 1% от всей переводившейся суммы денег.

Правоохранительные органы подозревают, что данная незаконная деятельность велась с 2011 года, а доход от нее оценивается в 400—500 млн рублей.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий задержали 11 человек. У них нашли и изъяли «десять ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи «Банк — клиент» от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности, и денежные средства в сумме 7 млн рублей», перечислили вещдоки в сообщении МВД.

Подозреваемые лица уже дают признательные показания. Расследование данного уголовного дела продолжается до сих пор.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 575 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 255 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва