В центральном офисе и 40 филиалах Commerzbank в Германии проводятся обыски

В центральном офисе и 40 филиалах Commerzbank в Германии проводятся обыски
3 декабря 2013   Обыск

Во вторник следователи проводят обыски в центральном офисе Commerzbank, второго по величине активов банка ФРГ, а также в 40 филиалах кредитной организации по всей Германии.

Как рассказал Бохума представитель прокуратуры, данные обыски проходят в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов с помощью иностранного страхового общества. По его словам, работников данной компании подозревают в том, что начиная с 2006 года, они как минимум 200 раз помогли гражданам ФРГ уклониться от уплаты налога на прибыль.

Название иностранной компании не уточняется, также как и банка, в офисах которого идут обыски. «Эту информацию мы давать не имеем права. Я могу сказать лишь, что речь идет об очень крупном немецком банке», — сказал он.

Однако по сведениям Handelsblatt, обыски проходят в центральном офисе Commerzbank, который расположен во Франкфурте-на-Майне, а также примерно в 40 отделениях банка. А иностранное страховое общество, деятельностью которого заинтересовались немецкие следователи, — базирующаяся в Ирландии компания Generali Pan Europe Limited, дочка итальянского страхового концерна Generali.

Commerzbank оказался в поле зрения борцов с налоговыми преступлениями по причине того, что на территории Германии именно этот банк является партнером Generali Pan Europe Limited. Работники немецкой кредитной организации привлечены по делу в качестве свидетелей, а не обвиняемых.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 846 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 41 Доллар 42 Евро 18 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 17 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 129 Кризис 23 Круглый стол 5 Курс валют 98 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 28 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 146 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 19 ЦБ 158 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва