В центральном офисе и 40 филиалах Commerzbank в Германии проводятся обыски

В центральном офисе и 40 филиалах Commerzbank в Германии проводятся обыски
3 декабря 2013   Обыск

Во вторник следователи проводят обыски в центральном офисе Commerzbank, второго по величине активов банка ФРГ, а также в 40 филиалах кредитной организации по всей Германии.

Как рассказал Бохума представитель прокуратуры, данные обыски проходят в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов с помощью иностранного страхового общества. По его словам, работников данной компании подозревают в том, что начиная с 2006 года, они как минимум 200 раз помогли гражданам ФРГ уклониться от уплаты налога на прибыль.

Название иностранной компании не уточняется, также как и банка, в офисах которого идут обыски. «Эту информацию мы давать не имеем права. Я могу сказать лишь, что речь идет об очень крупном немецком банке», — сказал он.

Однако по сведениям Handelsblatt, обыски проходят в центральном офисе Commerzbank, который расположен во Франкфурте-на-Майне, а также примерно в 40 отделениях банка. А иностранное страховое общество, деятельностью которого заинтересовались немецкие следователи, — базирующаяся в Ирландии компания Generali Pan Europe Limited, дочка итальянского страхового концерна Generali.

Commerzbank оказался в поле зрения борцов с налоговыми преступлениями по причине того, что на территории Германии именно этот банк является партнером Generali Pan Europe Limited. Работники немецкой кредитной организации привлечены по делу в качестве свидетелей, а не обвиняемых.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1013 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 238 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 77 Вклады 268 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 81 Долг 47 Доллар 58 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 133 Кризис 24 Криптовалюта 12 Круглый стол 5 Курс валют 120 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 340 МФО 27 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 31 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2349 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 195 Санация 7 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 165 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва