В центральном офисе и 40 филиалах Commerzbank в Германии проводятся обыски

В центральном офисе и 40 филиалах Commerzbank в Германии проводятся обыски
3 декабря 2013   Обыск

Во вторник следователи проводят обыски в центральном офисе Commerzbank, второго по величине активов банка ФРГ, а также в 40 филиалах кредитной организации по всей Германии.

Как рассказал Бохума представитель прокуратуры, данные обыски проходят в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов с помощью иностранного страхового общества. По его словам, работников данной компании подозревают в том, что начиная с 2006 года, они как минимум 200 раз помогли гражданам ФРГ уклониться от уплаты налога на прибыль.

Название иностранной компании не уточняется, также как и банка, в офисах которого идут обыски. «Эту информацию мы давать не имеем права. Я могу сказать лишь, что речь идет об очень крупном немецком банке», — сказал он.

Однако по сведениям Handelsblatt, обыски проходят в центральном офисе Commerzbank, который расположен во Франкфурте-на-Майне, а также примерно в 40 отделениях банка. А иностранное страховое общество, деятельностью которого заинтересовались немецкие следователи, — базирующаяся в Ирландии компания Generali Pan Europe Limited, дочка итальянского страхового концерна Generali.

Commerzbank оказался в поле зрения борцов с налоговыми преступлениями по причине того, что на территории Германии именно этот банк является партнером Generali Pan Europe Limited. Работники немецкой кредитной организации привлечены по делу в качестве свидетелей, а не обвиняемых.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 735 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 66 Вклады 262 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 39 Евро 10 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 188 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 15 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 127 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 88 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 324 МФО 22 Налоги 12 Нефть 22 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 26 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 110 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 16 ЦБ 147 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва