В центральном офисе и 40 филиалах Commerzbank в Германии проводятся обыски

В центральном офисе и 40 филиалах Commerzbank в Германии проводятся обыски
3 декабря 2013   Обыск

Во вторник следователи проводят обыски в центральном офисе Commerzbank, второго по величине активов банка ФРГ, а также в 40 филиалах кредитной организации по всей Германии.

Как рассказал Бохума представитель прокуратуры, данные обыски проходят в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов с помощью иностранного страхового общества. По его словам, работников данной компании подозревают в том, что начиная с 2006 года, они как минимум 200 раз помогли гражданам ФРГ уклониться от уплаты налога на прибыль.

Название иностранной компании не уточняется, также как и банка, в офисах которого идут обыски. «Эту информацию мы давать не имеем права. Я могу сказать лишь, что речь идет об очень крупном немецком банке», — сказал он.

Однако по сведениям Handelsblatt, обыски проходят в центральном офисе Commerzbank, который расположен во Франкфурте-на-Майне, а также примерно в 40 отделениях банка. А иностранное страховое общество, деятельностью которого заинтересовались немецкие следователи, — базирующаяся в Ирландии компания Generali Pan Europe Limited, дочка итальянского страхового концерна Generali.

Commerzbank оказался в поле зрения борцов с налоговыми преступлениями по причине того, что на территории Германии именно этот банк является партнером Generali Pan Europe Limited. Работники немецкой кредитной организации привлечены по делу в качестве свидетелей, а не обвиняемых.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1181 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 12 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 293 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 98 Бизнес-кредиты 49 Биометрия 4 биткойн 10 Благотворительность 31 Валюта 83 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 84 Долг 57 Доллар 79 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 14 Интернет-Банк 42 Ипотека 203 Карта "Мир" 11 кипр 11 Ключевая ставка 10 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 140 Кризис 24 Криптовалюта 35 Круглый стол 5 Курс валют 134 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 15 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 366 МФО 35 Налоги 19 Нефть 39 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 8 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 36 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 34 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2360 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Приставы 4 Рейтинг 302 Реклама 4 Рубль 233 Санация 9 Санкции 10 Семинары 5 Сотрудничество 246 Соцсети 5 Спонсорство 5 Страхование 33 Суд с банком 34 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 35 ЦБ 183 Центральный Банк 20 Черный список 4 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва