В Челябинске задержали трое фигурантов дела о финансовой пирамиде

В Челябинске задержали трое фигурантов дела о финансовой пирамиде
18 июля 2013   Мошенничество

Сотрудники ГСУ московской полиции и ГУ МВД по ЦФО в Челябинске было задержано трое подозреваемых в мошенничестве, которое связано с деятельностью потребительского инвестиционного кооператива «Общество взаимного кредита». Общий ущерб от деятельности финансовой пирамиды оценивается в 20,5 млн рублей, указывается в сообщении ГУ МВД России по Москве. Злоумышленники находились в федеральном розыске.

Как прежде сообщалось, подозреваемые потерпевшим обещали ежемесячные проценты в размере 4,5% от внесенной суммы и больше, вместе с тем, не имели реальной возможности выполнить данные обязательства. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Были проведены обыски по месту нахождения «Общества взаимного кредита», после которых, шестеро руководителей организации были объявлены в федеральный розыск. Управляющую компанию задержали 23 июня, в тот же день ей предъявили обвинение в мошенничестве.

В отношении троих обвиняемых Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании заключения под стражу в виде меры пресечения.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1112 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 275 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 97 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 75 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 24 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 359 МФО 34 Налоги 14 Нефть 36 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2357 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 221 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 242 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 31 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 29 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва