В Челябинске задержали трое фигурантов дела о финансовой пирамиде

В Челябинске задержали трое фигурантов дела о финансовой пирамиде
18 июля 2013   Мошенничество

Сотрудники ГСУ московской полиции и ГУ МВД по ЦФО в Челябинске было задержано трое подозреваемых в мошенничестве, которое связано с деятельностью потребительского инвестиционного кооператива «Общество взаимного кредита». Общий ущерб от деятельности финансовой пирамиды оценивается в 20,5 млн рублей, указывается в сообщении ГУ МВД России по Москве. Злоумышленники находились в федеральном розыске.

Как прежде сообщалось, подозреваемые потерпевшим обещали ежемесячные проценты в размере 4,5% от внесенной суммы и больше, вместе с тем, не имели реальной возможности выполнить данные обязательства. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Были проведены обыски по месту нахождения «Общества взаимного кредита», после которых, шестеро руководителей организации были объявлены в федеральный розыск. Управляющую компанию задержали 23 июня, в тот же день ей предъявили обвинение в мошенничестве.

В отношении троих обвиняемых Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании заключения под стражу в виде меры пресечения.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 787 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 40 Евро 13 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 191 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 16 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 129 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 92 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 330 МФО 24 Налоги 12 Нефть 25 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 27 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 127 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 18 ЦБ 151 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва