В Челябинске задержали трое фигурантов дела о финансовой пирамиде

В Челябинске задержали трое фигурантов дела о финансовой пирамиде
18 июля 2013   Мошенничество

Сотрудники ГСУ московской полиции и ГУ МВД по ЦФО в Челябинске было задержано трое подозреваемых в мошенничестве, которое связано с деятельностью потребительского инвестиционного кооператива «Общество взаимного кредита». Общий ущерб от деятельности финансовой пирамиды оценивается в 20,5 млн рублей, указывается в сообщении ГУ МВД России по Москве. Злоумышленники находились в федеральном розыске.

Как прежде сообщалось, подозреваемые потерпевшим обещали ежемесячные проценты в размере 4,5% от внесенной суммы и больше, вместе с тем, не имели реальной возможности выполнить данные обязательства. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Были проведены обыски по месту нахождения «Общества взаимного кредита», после которых, шестеро руководителей организации были объявлены в федеральный розыск. Управляющую компанию задержали 23 июня, в тот же день ей предъявили обвинение в мошенничестве.

В отношении троих обвиняемых Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании заключения под стражу в виде меры пресечения.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 971 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 9 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 229 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 92 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 70 Вклады 266 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 49 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 132 Кризис 24 Криптовалюта 9 Круглый стол 5 Курс валют 118 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 334 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2347 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 184 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 164 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва