В Чувашии осудят организаторов кредитного кооператива, которых подозревают в миллионных хищениях

14 августа 2014   Мошенничество

В Чебоксарах перед судом предстанут трое местных жителей, которых подозревают в ряде мошенничеств.

По версии следствия, эти граждане сформировали несколько организаций, которые на самом деле никакой деятельности не вели, а были прикрытием для выманивания денег с граждан. Таким образом, в 2006 году в Чебоксарах зарегистрировали кредитный потребительский кооператив, председателем которого избрали одного из подозреваемых. Данный кооператив начал привлекать денежные средства населения, обещая при этом вкладчикам от 20% до 30% годовых. Однако ежемесячные вознаграждения выплачивались только небольшому кругу пайщиков, а 14 клиентов, которых признали потерпевшими по уголовному делу, никаких выплат так и не получили, отмечается в сообщении МВД по Чувашии. «Полученные от граждан деньги без оформления соответствующих бухгалтерских документов направлялись в подконтрольные подозреваемым коммерческие предприятия и впоследствии обналичивались», — рассказали в правоохранительных органах.

Трем подозреваемым уголовного дела было предъявлено обвинение в совершении десяти мошенничеств в составе преступной группы, а также в выпуске фальшивых платежных документов, преднамеренном банкротстве и легализации денег, которые были получены преступным путем. Для возмещения ущерба, который, по информации следователя следственного управления республиканского МВД Вячеслава Трофимова, составил порядка 6,5 млн рублей, на имущество обвиняемых наложили арест. Уголовное дело направили в суд.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 760 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 66 Вклады 262 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 40 Евро 11 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 190 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 16 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 128 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 91 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 327 МФО 23 Налоги 12 Нефть 23 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 27 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 120 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 18 ЦБ 148 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва