В Москве задержали банду подпольных банкиров

В Москве задержали банду подпольных банкиров
6 августа 2013   Мошенничество

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции города Москвы начала поступать информация о деятельности преступной группы, которая занимается незаконным обналичиванием денег, используя при этом реквизиты и расчетные счета подставных организаций.

В июне 2013 года по этому факту следователь ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудил уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В процессе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали организатора этой преступной группы – 37-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа.

Были также установлены адреса офисов, в которых участники ОПГ производили незаконную банковскую деятельность. Ими проводились безналичные расчеты и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, изготавливались с помощью программно-аппаратных средств системы «банк-клиент» фиктивные платежные поручения, а также выводились деньги заграницу, оказывались услуги по регистрации «фирм-однодневок» и заключению поддельных с ними договоров.

Перечисленные безналичные деньги представителями различных коммерческих структур на расчётные счета «фирм-однодневок» обналичивались за вычетом 2,5% процентов, которые члены ОПГ оставляли себе в качестве вознаграждения за оказанные ими «услуги».

Оперативники в итоге проведенных мероприятий обнаружили и изъяли печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы «банк-клиент», а также денежные средства: свыше 8 млн рублей, более 1 млн долларов и порядка 45 тысяч евро.

Задержанный, на сегодняшний момент находится под домашним арестом, проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, которые причастны к совершению этого преступления.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1124 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 12 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 277 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 98 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 77 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 202 Карта "Мир" 11 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 26 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 14 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 360 МФО 34 Налоги 14 Нефть 36 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 8 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 34 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2359 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 224 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 243 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 33 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 30 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Черный список 4 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва