В Москве задержали банду подпольных банкиров

В Москве задержали банду подпольных банкиров
6 августа 2013   Мошенничество

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции города Москвы начала поступать информация о деятельности преступной группы, которая занимается незаконным обналичиванием денег, используя при этом реквизиты и расчетные счета подставных организаций.

В июне 2013 года по этому факту следователь ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудил уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В процессе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали организатора этой преступной группы – 37-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа.

Были также установлены адреса офисов, в которых участники ОПГ производили незаконную банковскую деятельность. Ими проводились безналичные расчеты и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, изготавливались с помощью программно-аппаратных средств системы «банк-клиент» фиктивные платежные поручения, а также выводились деньги заграницу, оказывались услуги по регистрации «фирм-однодневок» и заключению поддельных с ними договоров.

Перечисленные безналичные деньги представителями различных коммерческих структур на расчётные счета «фирм-однодневок» обналичивались за вычетом 2,5% процентов, которые члены ОПГ оставляли себе в качестве вознаграждения за оказанные ими «услуги».

Оперативники в итоге проведенных мероприятий обнаружили и изъяли печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы «банк-клиент», а также денежные средства: свыше 8 млн рублей, более 1 млн долларов и порядка 45 тысяч евро.

Задержанный, на сегодняшний момент находится под домашним арестом, проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, которые причастны к совершению этого преступления.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 727 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 66 Вклады 262 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 39 Евро 10 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 188 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 15 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 127 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 88 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 323 МФО 21 Налоги 12 Нефть 21 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 25 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 109 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 15 ЦБ 147 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва