В Москве задержана группировка лже-банкиров

В Москве задержана группировка лже-банкиров

Сегодня стало известно о том, что полицейским удалось пресечь деятельность преступного сообщества, участники которого занимались выводом денежных средств за рубеж за вознаграждение. Согласно подсчетам полицейских, в течение 3-х лет под видом скупки у населения золота, металлолома, серебряных монет мошенники обналичили и вывели за рубеж денег на сумму 26 млрд. рублей. Доход преступной группы составил минимально 390 млн. рублей. Среди задержанных (всего их оказалось 9 человек) наряду с бывшим менеджером Интеркоммерцбанка Антоном Чернухиным, оказался и Кирилл Рогожкин, являющийся владельцем строительной компании "Континент".

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД при непосредственном участии бойцов отряда "Зубр" на днях была проведена операция по задержанию участников группировки, которые, как считают следователи, с 2011 года осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территории Москвы руководил группировкой, ранее судимый (имеющий условное наказание) за подобные действия экс-сотрудник Интеркоммерцбанка Антон Чернухин, а в Брянске — Кирилл Рогожкин, владеющий строительной компанией "Континент". Для того, чтобы внешне их деятельность была не выглядела преступной, Чернухиным и Рогожкиным было организованы подставные фирмы в количестве 13-ти штук, занимавшиеся приемом металлолома у населения, а также фиктивный завод для переработки лома черных и цветных металлов на территории Подмосковья (Каширский район). Кроме этого, эти же лица являются организаторами в Лихтенштейне пяти офшорных компаний.

Преступники действовали по следующей схеме: договорившись с одним из отечественных банков (название которого следствие пока не разглашает), мошенники получали в нем крупные денежные суммы будто бы для того, чтобы рассчитаться с населением за приобретенный у него металлолом. Эта наличность продавалась желающим получить крупные суммы с наценкой в размере 6-9%. Используя эту же схему, Чернухину и Рогожкину удалось организовать получение средств якобы для совершения операций скупки-продажи монет из серебра и золота. Следствие полагает, что последние шесть месяцев ежедневно по фиктивным договорам на приобретение монет организаторами выручалось до 12 млн. рублей, которые они продавали лицам, нуждающимся в наличности с той же наценкой.

За рубеж деньги переводились с использованием счетов офшорных компаний в Лихтенштейне (конечные получатели находились, преимущественно, в Балтийских странах и на Кипре), размер фиксированной комиссии составлял 1,5%. В соответствии с данными Росфинмониторинга, за три года организаторы незаконной банковской деятельности вывели за рубеж и частично обналичили 26 млрд. рублей, заработав на этом приблизительно - 390 млн. рублей.

В конце прошлой недели сотрудники ГУЭБиПК провели в Москве и Брянске в одно время серию обысков в квартирах и офисах участников аферы с наличными деньгами. Они изъяли черную бухгалтерию, приобретенные ценные бумаги и наличные деньги в сумме 60 млн. рублей.

Следственной частью СУ ГУ МВД по Центральному Федеральному округу было возбуждено уголовное дело по 3-м статьям Уголовного кодекса. Из девяти задержанных Останкинский суд Москвы произвел арест четырёх, трое находятся под домашним арестом. Два человека, находящиеся под домашним арестом, уже признали свою вину и сотрудничают со следствием.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 880 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 8 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 90 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 68 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 43 Доллар 44 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 19 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Криптовалюта 5 Круглый стол 5 Курс валют 106 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 152 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 19 ЦБ 159 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва