В Москве задержаны участники ОПГ, похитившие более 300 млн. рублей у обманутых вкладчиков МММ-2011

В Москве задержаны участники ОПГ, похитившие более 300 млн. рублей у обманутых вкладчиков МММ-2011
20 марта 2014   Мошенничество

В столичное УЭБиПК поступили сведения оперативного характера о группе граждан, которая под предлогом возврата денежных средств занимается мошенничеством в отношении бывших вкладчиков МММ-2011, прежде уже становившихся жертвами известной пирамиды.

12 марта этого года Московским Государственным следственным управлением ГУ МВД России в отношении данного факта принято решение о возбуждении уголовного дела с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Следователи установили, что злоумышленники действовали в составе организованной группы, снимая помещения под свои якобы офисы по разным московским адресам и, используя приобретенную базу данных лиц, которые пострадали от участия в финансовой пирамиде МММ-2011, звонили им, сообщая о том, что будто бы появилась возможность вернуть вложенные ими ранее в пирамиду деньги.

Причем, мошенники сопровождали своё предложение обязательным условием - внести определенную сумму в качестве взноса в фонд возврата МММ-2011.

Деньги мошенники предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета, принадлежащие физическим лицам. Далее участники группы представлялись сотрудниками разных государственных организаций и сообщали, что платеж блокирован и требуется внести деньги дополнительно – якобы как пошлины и налоги - чтобы получить обещанные средства. При отказе в перечислении дополнительных средств, мошенники говорили о том, что возврат невозможен, а уже внесенные деньги сгорели.

По предварительной информации, сумма ущерба от противоправных действий организованной преступной группы превысила 300 млн. рублей.

18 марта оперативниками и следователями полиции Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, была проведена серия обысков в колл-центрах (Калибровская улица и во 2-й Хорошевский проезд).

В ходе мероприятий сообщается о задержании 26-ти участников этнической организованной группировки, в которую входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также нескольких центральных российских регионов.

Вместе с тем, полиция произвела изъятие доказательств противоправных действий задержанных: несколько «рабочих» мобильных телефонов, черную бухгалтерию — рукописные записи со сведениями о подозреваемых, которые обманули конкретных лиц и суммами похищенных у них денег, журналы офисных сотрудников.

Кроме этого, удалось установить и задержать соучастников в количестве 3-х человек, обналичивавших похищенные деньги.

На данном этапе решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении каждого из задержанных.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 884 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 8 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 90 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 68 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 43 Доллар 44 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 19 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Криптовалюта 5 Круглый стол 5 Курс валют 106 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 153 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 160 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва