В Москве задержаны участники ОПГ, похитившие более 300 млн. рублей у обманутых вкладчиков МММ-2011

В Москве задержаны участники ОПГ, похитившие более 300 млн. рублей у обманутых вкладчиков МММ-2011
20 марта 2014   Мошенничество

В столичное УЭБиПК поступили сведения оперативного характера о группе граждан, которая под предлогом возврата денежных средств занимается мошенничеством в отношении бывших вкладчиков МММ-2011, прежде уже становившихся жертвами известной пирамиды.

12 марта этого года Московским Государственным следственным управлением ГУ МВД России в отношении данного факта принято решение о возбуждении уголовного дела с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Следователи установили, что злоумышленники действовали в составе организованной группы, снимая помещения под свои якобы офисы по разным московским адресам и, используя приобретенную базу данных лиц, которые пострадали от участия в финансовой пирамиде МММ-2011, звонили им, сообщая о том, что будто бы появилась возможность вернуть вложенные ими ранее в пирамиду деньги.

Причем, мошенники сопровождали своё предложение обязательным условием - внести определенную сумму в качестве взноса в фонд возврата МММ-2011.

Деньги мошенники предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета, принадлежащие физическим лицам. Далее участники группы представлялись сотрудниками разных государственных организаций и сообщали, что платеж блокирован и требуется внести деньги дополнительно – якобы как пошлины и налоги - чтобы получить обещанные средства. При отказе в перечислении дополнительных средств, мошенники говорили о том, что возврат невозможен, а уже внесенные деньги сгорели.

По предварительной информации, сумма ущерба от противоправных действий организованной преступной группы превысила 300 млн. рублей.

18 марта оперативниками и следователями полиции Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, была проведена серия обысков в колл-центрах (Калибровская улица и во 2-й Хорошевский проезд).

В ходе мероприятий сообщается о задержании 26-ти участников этнической организованной группировки, в которую входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также нескольких центральных российских регионов.

Вместе с тем, полиция произвела изъятие доказательств противоправных действий задержанных: несколько «рабочих» мобильных телефонов, черную бухгалтерию — рукописные записи со сведениями о подозреваемых, которые обманули конкретных лиц и суммами похищенных у них денег, журналы офисных сотрудников.

Кроме этого, удалось установить и задержать соучастников в количестве 3-х человек, обналичивавших похищенные деньги.

На данном этапе решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении каждого из задержанных.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 572 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 5 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва