В Москве задержаны участники ОПГ, похитившие более 300 млн. рублей у обманутых вкладчиков МММ-2011

В Москве задержаны участники ОПГ, похитившие более 300 млн. рублей у обманутых вкладчиков МММ-2011
20 марта 2014   Мошенничество

В столичное УЭБиПК поступили сведения оперативного характера о группе граждан, которая под предлогом возврата денежных средств занимается мошенничеством в отношении бывших вкладчиков МММ-2011, прежде уже становившихся жертвами известной пирамиды.

12 марта этого года Московским Государственным следственным управлением ГУ МВД России в отношении данного факта принято решение о возбуждении уголовного дела с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Следователи установили, что злоумышленники действовали в составе организованной группы, снимая помещения под свои якобы офисы по разным московским адресам и, используя приобретенную базу данных лиц, которые пострадали от участия в финансовой пирамиде МММ-2011, звонили им, сообщая о том, что будто бы появилась возможность вернуть вложенные ими ранее в пирамиду деньги.

Причем, мошенники сопровождали своё предложение обязательным условием - внести определенную сумму в качестве взноса в фонд возврата МММ-2011.

Деньги мошенники предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета, принадлежащие физическим лицам. Далее участники группы представлялись сотрудниками разных государственных организаций и сообщали, что платеж блокирован и требуется внести деньги дополнительно – якобы как пошлины и налоги - чтобы получить обещанные средства. При отказе в перечислении дополнительных средств, мошенники говорили о том, что возврат невозможен, а уже внесенные деньги сгорели.

По предварительной информации, сумма ущерба от противоправных действий организованной преступной группы превысила 300 млн. рублей.

18 марта оперативниками и следователями полиции Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, была проведена серия обысков в колл-центрах (Калибровская улица и во 2-й Хорошевский проезд).

В ходе мероприятий сообщается о задержании 26-ти участников этнической организованной группировки, в которую входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также нескольких центральных российских регионов.

Вместе с тем, полиция произвела изъятие доказательств противоправных действий задержанных: несколько «рабочих» мобильных телефонов, черную бухгалтерию — рукописные записи со сведениями о подозреваемых, которые обманули конкретных лиц и суммами похищенных у них денег, журналы офисных сотрудников.

Кроме этого, удалось установить и задержать соучастников в количестве 3-х человек, обналичивавших похищенные деньги.

На данном этапе решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении каждого из задержанных.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1110 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 275 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 96 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 75 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 22 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 359 МФО 34 Налоги 14 Нефть 35 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2357 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 221 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 242 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 31 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 29 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва